经由账户的洗钱案件中，有３人因证据不足获不起诉
2026/08/31
因洗嫌疑被逮捕后，很多人一看到流水“”，就定已没有可争之。但上，已有道示，同一案件中被逮捕的人里，有一部分最因据不足得不起。本文以道索，明什有金流的外形并不足以提起公，从逮捕到决定起与否的段…
口座を経由させた資金洗浄の事件で、３人が嫌疑不十分で不起訴になった
2026/08/31
資金洗浄の疑いで逮捕されると、口座の記録という動かしがたい証拠がある以上、もう争えないと考えてしまう方が少なくありません。しかし、実際には、逮捕された人のうち一部が嫌疑不十分で不起訴になっ…
从几次开始才算“以此为业”，围绕汇款次数展开辩护
2026/08/31
在反行法（无照从事替取引，即地下庄）的案件中，家属几乎都会同一个：只被人托付一次，什也会被逮捕？行法要求取得照的，是“以替取引”的情形。而“以此”个要件，在中会成次数、期、手如何算的具体争。本…
「業として」と言えるのは何回からか。地下銀行事件で送金回数を争う
2026/08/31
銀行法違反、いわゆる地下銀行の事件で、ご家族から最も多く尋ねられるのが「一回頼まれただけなのに、なぜ逮捕されるのか」という疑問です。銀行法が免許を求めているのは、為替取引を「業として」営む…
“不知道日本法律”在地下钱庄案件中行得通吗
2026/08/31
“我不知道日本有条法律。”在中国籍人士因反行法（无照从事替取引，即俗称的地下庄）被逮捕的案件中，是室里、也是家属第一次咨最常出的一句。本文以已公道的案件索，明句在日本刑事程序中会被如何待：一…
「日本の法律を知らなかった」は地下銀行事件で通用するか
2026/08/31
「日本の法律を知らなかった」。中国籍の方が銀行法違反、いわゆる地下銀行の事件で逮捕されたとき、取調べの場でも、ご家族からの最初のご相談でも、この言葉が最も多く出てきます。この記事は、その一…
什么是“为替取引”，平成１３年３月１２日的最高裁判决决定了地下钱庄案件的框架
2026/08/31
地下庄案件里一定会出“替取引”个。能否按反行法立案，取决于行是否属于替取引。可个并非日常用，法条里也没有出定。出定的是最高裁判所，即平成１３年３月１２日的判决。本文明判决的含、什个定作用范如…
「為替取引」とは何か、最判平成１３年３月１２日が地下銀行事件の枠組みを決めている
2026/08/31
地下銀行の事件で決まって出てくるのが、為替取引という言葉です。銀行法違反として立件されるかは、その行為が為替取引に当たるかで決まります。ところが、この言葉は日常語ではなく、条文にも定義が置…
只是找人把人民币换成日元的留学生，也会被追究刑事责任吗
2026/08/31
把人民交在社交平台上找到的个人、再拿到日元，方式在在日中国人之期流行。可是最近，越来越多的人遇到的情况：方因反行法被捕，警察随后也系到了自己。本文以已道的案件索，梳理委托的一方在什情况下会…
人民元を日本円に替えてもらっただけの留学生も、罪に問われるのか
2026/08/31
学費や生活費を送ってもらう手段として、交流サイトで見つけた個人に人民元を渡し、日本円を受け取るという方法が、在日中国人の間で広く使われてきました。ところが、その相手が銀行法違反で逮捕され、…
