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不通行或已登的金移者，代日本与中国之款的所「地下行」，在日本持遭到。2026年7月，有道称7名包括中国籍公司高管在内的人，因嫌社交平台型投的被害金2日元行洗，以犯罪法反（犯罪收益匿）嫌疑被逮捕。在…

日本と中国の間の送金を、銀行や登録を受けた資金移動業者を通さずに代行する、いわゆる「地下銀行」の摘発が続いています。２０２６年７月には、ＳＮＳ型投資詐欺の被害金約２億円のマネーロンダリング…

2026年7月27日，老北部一家酒店内，51名嫌参与特殊的人被当地机，其中除日本人外，包括中国籍、台湾籍人。南区，不少人是被「海外高薪工作」的辞出境，抵后照被没收，被迫从事、社交件操作等工作。也有回…

２０２６年７月２７日、ラオス北部のホテルで、特殊詐欺への関与が疑われる５１人が現地当局に摘発され、日本人のほか中国籍・台湾籍の者が含まれると報じられました。東南アジアの詐欺拠点をめぐっては…

2026年6月末，日本警方以嫌非法登他人券由，逮捕了4名嫌疑人，其中包括疑似以中国境内据点的干部的中国籍女性；有2名中国籍嫌疑人因利用被盗拉抬股价，嫌操市被捕。此案件中，不少当事人最初只是在社交平…

２０２６年６月末、中国に拠点を置く不正アクセスグループの幹部とみられる中国籍の女を含む４人が、他人の証券口座への不正アクセスに関与した疑いで逮捕されたと報じられました。また、乗っ取った証券…