因担任犯罪收益洗钱角色而被逮捕时：组织犯罪处罚法违反与中国籍人士之在留资格

将诈骗被害款项经由多个账户流转、或兑换为加密资产以掩饰来源之洗钱行为，近来查处不断。因受「协助汇款即可获取手续费」之招揽，自认未参与诈骗本身却遭卷入之在日中国人，亦不在少数。本文旨在梳理：本人或家属一旦被疑涉及洗钱，究竟何者成为争点，又将如何波及在留资格。

可能构成之罪名

明知系犯罪所得收益，仍伪装其取得或处分、或予以隐匿者，可能构成《关于处罚组织性犯罪及规制犯罪收益等之法律》第10条之犯罪收益等隐匿罪。法定刑为10年以下拘禁刑或300万日元以下罚金，或并科。此外，视出借账户名义之经过，尚可能构成犯罪收益转移防止法违反；若认定与诈骗集团存在结合关系，则另须审酌诈骗罪之共犯责任。

争点集中于「对犯罪收益之认识」

此类案件之关键，在于行为人对所经手之金钱系犯罪所得一事，是否具有认识。侦查机关往往自报酬异常之高、分散汇款与分散名义等手法之反常、指示往来所用应用程式之隐密性等情节，推认其具有认识。然此等均属间接事实。受何种说明而参与、报酬金额是否尚在可解释为劳务对价之范围、与指示者之关系为何——将此类情节自初期即细致积累，仍存具体阐明欠缺认识或认识淡薄之余地。

外国人案件特有之风险

此类案件法定刑较重，现实上存在宣告实刑或逾1年拘禁刑之可能。果尔，即可能构成入管法第24条第4号「リ」之退去强制事由。该号包含宣告缓刑时之处理在内，须依条文就各号结构逐一精查。纵未至退去强制，在留期间更新审查中之素行评价（入管法第21条第3项），亦现实地导致更新不获准许。仅凭刑事程序之展望即感安心，于外国人案件并不可行。

以不起诉处分为最优先目标

据此，此类案件之辩护不应以公判取得缓刑为最终目标，而应以起诉前取得不起诉处分为最优先。一旦不起诉，即无前科，亦不构成退去强制事由。欠缺认识、于集团内地位之从属性、协助被害赔偿之态度、于日本生活之实态等情节，本所将透过检察官面谈与意见书具体呈明。

初动阶段之要点

• 沉默权系正当权利。「我只是汇了款」之善意说明，反可能以承认参与细节之笔录形式留存。
• 手机与应用程式纪录乃重要证据。删除恐被评价为湮灭证据，应先与辩护人商议再决定如何处理。
• 翻译品质左右结果。资金流向之说明繁复，译文偏差极易直接以供述矛盾之形态入卷。

关于本所与解决案例

本所长期投入多人参与之组织型案件，尤以受指为末端参与者之辩护，累积甚多。

例如，就被指涉及特殊诈骗取款行为之20余岁女性，本所综合主张其受指示者欺瞒或承受压力之处境，并主张欠缺犯意，终获不起诉处分。身处组织末端者，在未获悉全貌之情况下仅被赋予角色，此一结构与洗钱案件相通。

又如，就特殊诈骗收款角色而遭多次再逮捕之案件，本所彻底应对讯问，对不当讯问提出抗议并竭尽主张与举证，最终全部案件均获不起诉处分。再逮捕迭起之局面，正须逐案切分争点。

本所之最大特征在于，松村大介律师自接见初动至公判结审，全程亲自担当，不交由事务员或年轻律师代行。本所亦常驻有精通外国人案件之中文专属翻译，区别于侦查机关指定之翻译人员，全程为委托人本人服务。刑事程序结束后之在留资格更新、变更事宜，本所亦与合作之行政书士联动，提供一站式咨询。

结语

洗钱案件中，当事人多有「不过是替人汇了款」之朴素感受，此感受与侦查机关所描绘之组织图之间，存在巨大落差。以证据填补此落差，正是辩护人之职责。及早咨询，可为之事尚多。

另，本文系基于2026年7月时点法令之一般性解说，个别案件请径向律师咨询。又，本文所述过往解决案例系基于个别情事，并不保证相同结果。

作者

松村 大介（まつむら だいすけ）／律师

第一东京律师会所属（登录番号：59077／2019年登录）

舟渡国际法律事务所（东京都丰岛区高田三丁目4番10号 布施大厦本馆3楼）

以中国籍委托人为中心，专注于外国人刑事辩护与入管手续。曾获兴奋剂取缔法违反（营利目的持有）之无罪判决、特殊诈骗案件之不起诉处分，以及难度极高之在留特别许可等解决实绩。

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