因转让账户、存折、手机而被逮捕之外籍人士须知｜为何“只是借出”并不能了事

“收购闲置银行账户”“帮忙签约手机就付谢礼”，应此类邀约而将存折、提款卡、手机交予他人，致外籍人士遭逮捕或书面送检之案件层出不穷。留学生或刚来日不久者一时大意应允，乃典型情形。本文梳理转让账户、存折、手机为何构成犯罪，及其对在留之影响。

一、可能触犯之罪名

隐瞒转让他人之目的而开设账户，构成诈骗罪；转让存折等，构成犯罪收益转移防止法违反（第28条等）；不正转让手机，构成手机不正利用防止法违反。逮捕后经48小时内移送、勾留最长20天之羁押，再判断起诉或不起诉。若所转让之账户或手机被用于特殊诈骗，则可能被怀疑为诈骗共犯，致羁押延长。

二、外籍人士特有之风险（退去强制）

以上述罪名有罪并受拘禁刑（含缓刑）者，符合入管法第24条第4号（リ），可能成为退去强制之对象；在留资格更新时，亦有被评为“素行不良”之风险。“只是转让”“不知会被使用”之认识有无，不仅左右刑事责任之成否，更成为其后入管程序中主张之基础。本所正基于退去强制事由之判断亦应受故意与过失射程约束之立场，就相关诉讼进行中。

三、以不起诉为目标之辩护

于起诉前之阶段，充分主张不知情、报酬之微薄与邀约之巧妙等情事，从而争取不起诉处分，对守护在留至为关键。缓刑判决无法免除在留之危机，故本所以起诉前取得不起诉为最优先。

四、初动阶段须把握之三点

第一，行使沉默权，讯问中切勿轻率供述。第二，尽早选任辩护人。第三，确保经验丰富之翻译。本所常驻精通外国人案件之中文专属翻译，立于为当事人本人服务之立场协助接见与洽谈。

五、本所简介与办案实绩

舟渡国际法律事务所之松村大介律师，曾就被怀疑作为特殊诈骗“取款人”而涉案之二十余岁女性，综合主张指使者之欺骗与胁迫处境、犯意之不存在，获得不起诉处分。就作为“取款人”多次再遭逮捕之案件，亦有全部获不起诉之实绩。并有将刑事阶段直至入管手续通盘考量、就在留特别许可一次申请即获准许之实绩。

本所由松村大介律师全程亲自担当，刑事程序结束后之在留资格手续亦通过与合作行政书士联动加以对应。

本文仅为一般性解说，个别案件请直接向律师咨询。此外，本文所述过往解决案例系基于个别情事，并不保证相同结果。

执笔人

松村大介（まつむら だいすけ）／律师

隶属第一东京律师会（登录号：59077／2019年登录）

舟渡国际法律事务所（东京都丰岛区高田三丁目4番10号 布施大厦本馆3楼）

主要专注领域为以中国籍当事人为中心之外国人刑事辩护及入管手续。

拥有兴奋剂取缔法违反（以营利为目的持有）无罪判决、特殊诈骗案件不起诉处分、以及难度极高之在留特别许可等办案实绩。

舟渡国际法律事务所

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