因资金洗钱（洗黑钱）而被逮捕的外籍人士与家属须知｜组织犯罪处罚法与在留资格之影响

近来，将海外汇入之款项伪装成正当交易货款、存入日本国内账户，从而涉嫌违反组织犯罪处罚法（犯罪收益等隐匿）而遭摘发之案件报道接连不断。不少当事人及家属会说“对方说是精密仪器之出口货款”“只是受人之托借出账户而已”。本文面向陷入类似处境之外籍本人及亲属，冷静梳理刑事程序之流程及其对在留资格之影响。

一、可能之刑事程序流程

犯罪收益等隐匿罪（组织犯罪处罚法第10条），逮捕后48小时内移送检察官；一旦附加勾留（羁押），原则上最长20天将持续在羁押状态下接受讯问。此类案件容易被怀疑涉及多个账户或共犯，往往就其他入账部分反复再逮捕，导致羁押长期化。最终起诉抑或不起诉，几乎在起诉之前之阶段即已决定。

二、外籍人士特有之风险（退去强制）

犯罪收益等隐匿罪法定刑较重。一旦有罪，不仅实刑，即便判处附缓刑之判决，亦可能符合入管法第24条第4号（リ）（被处无期或超过1年拘禁刑者），从而成为退去强制（强制遣返）之对象。“判了缓刑就能留在日本”并非定论。本罪之最大争点，在于对入账款项系犯罪所得之认识（故意）之有无。此故意之有无，本应影响日后入管程序中退去强制事由之判断。松村大介律师正基于退去强制事由之判断亦应受责任主义（故意与过失）射程约束之立场，就相关诉讼持续进行中。

三、为何不起诉处分至为关键

若确不知情、或客观上无从知悉款项系犯罪所得，则隐匿罪并不成立。正因如此，在被起诉之前之阶段，充分主张能佐证不知情之客观情事（受托经过、有无报酬、与通常商业交易之接近程度等），从而争取不起诉处分，对守护在留资格至为关键。本所之辩护方针，以不起诉而非缓刑作为最优先目标。

四、初动阶段须把握之三点

第一，讯问中切勿轻率供述（行使沉默权）。第二，尽早选任辩护人。第三，确保经验丰富之翻译。开设账户及汇款之来龙去脉含有微妙分寸，若经由侦查机关一方之翻译人员，供述笔录中留下不准确内容，日后庭审恐生不利。本所常驻精通外国人案件之中文专属翻译，区别于侦查机关指定之翻译人员，全程立于为当事人本人服务之立场，协助接见与洽谈。

五、本所简介与办案实绩

舟渡国际法律事务所（东京都丰岛区）之松村大介律师，在以中国籍当事人为中心之外国人刑事辩护领域拥有丰富实绩。例如，就作为特殊诈骗“取款人”而多次再遭逮捕之案件，通过彻底之讯问应对与主张举证，全部案件均获不起诉处分（律师dotcom刊载）。又如，就以兴奋剂取缔法违反（以营利为目的持有）遭起诉之当事人，通过彻底之证据分析获得无罪判决。此外，本所正就退去强制事由之判断是否应以故意与过失为要件之诉讼持续进行中，将刑事阶段直至入管手续视为一体加以辩护。

本所之最大特征，为松村大介律师自接见初动至庭审结审，全程亲自担当（不交由事务员或年轻律师代行）。刑事程序结束后之在留资格更新与变更等，亦通过与合作行政书士之联动，提供一站式对应。

本文仅为一般性解说，个别案件请直接向律师咨询。此外，本文所述过往解决案例系基于个别情事，并不保证相同结果。

执笔人

松村大介（まつむら だいすけ）／律师

隶属第一东京律师会（登录号：59077／2019年登录）

舟渡国际法律事务所（东京都丰岛区高田三丁目4番10号 布施大厦本馆3楼）

主要专注领域为以中国籍当事人为中心之外国人刑事辩护及入管手续。

拥有兴奋剂取缔法违反（以营利为目的持有）无罪判决、特殊诈骗案件不起诉处分、以及难度极高之在留特别许可等办案实绩。

舟渡国际法律事务所

网站：https://matsumura-lawoffice.jp/

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