自称"中国大使馆""中国公安局"之诈骗电话受害——在日中国人留学生・就劳者之被害人代理战略

自称"中国大使馆""中国公安局"之诈骗电话受害——在日中国人留学生・就劳者之被害人代理战略

 

1. 引言

 

近期，警视厅与日本各大学（早稻田、东海、中央、龍谷、東京外国語等多所知名学府）相继发出注意警示，自称为"中国大使馆""中国公安局""中国国际刑警"之诈骗电话事件在日中国籍留学生与就劳者之间频频发生，部分受害人单笔被骗金额超过2,000万円。本类型诈骗结构呈现出明确之"国际化、跨境化"特征，加害者多设据点于海外（柬埔寨、菲律宾、中国本土等），通过电话与SNS对在日中国人实施远程诈骗。

 

本文以此类型事案为素材，从被害人一方之角度，整理被害发生后之刑事告诉策略、被害金回收策略，以及外国人当事人特有之在留资格保全策略。本文谨为一般性解说，敬请身居日本之同胞、家属、友人，凡涉及被害者参考阅读。

 

2. 典型诈骗手口

 

本类型事案之典型手口如下。

 

第一阶段：来电者自称"中国大使馆领事部""中国公安局""中国国际刑警组织"等机构，告知受害人"您之银行账户被用于犯罪"、"您之手机号被用于电信诈骗"、"您从中国寄出之邮件中查出违法物品"、"中国国内已对您发出逮捕令"等虚伪事实。

 

第二阶段：诱导受害人加入特定SNS群组（多为微信或Telegram），由自称"案件负责检察官"之另一人物接续，要求受害人提供个人信息、护照副本、银行存折照片，以"协助调查"为名取得受害人之个人信息。

 

第三阶段：要求受害人将"涉案金额"汇入"指定调查专户"，威胁称如不配合将被强制送还回中国接受刑事审判、或对中国国内之家属进行强制处分。

 

第四阶段（最为恶劣之手口）：在受害人无法继续汇款之情形下，强制受害人扮演自身被"绑架"，由加害者拍摄受害人被绑之照片或视频，并向中国国内之父母索要赎金。已有报道事案中，由此方式取得之金额超过2,000万円。

 

3. 罪名构造（加害者方）

 

本类型事案之加害行为，分别构成以下罪名：

 

诈骗罪（刑法246条）。处以10年以下之拘禁刑。诱骗受害人汇款之核心行为，构成本罪。

 

电子计算机使用诈骗罪（刑法246条之2）。处以10年以下之拘禁刑。利用ATM或网络银行系统进行虚伪事实输入之态样，构成本罪。

 

组织犯罪处罚法之"组织的诈骗"（组织犯罪处罚法6条之2）。处以5年以上之拘禁刑。海外据点之加害行为通常符合此条之构成要件。

 

逮捕监禁罪（刑法220条）。处以3个月以上7年以下之拘禁刑。在虚伪绑架之手口中，迫使受害人扮演被绑架者之行为，可能构成本罪。

 

恐吓罪（刑法222条）。处以2年以下之拘禁刑或30万円以下之罚金。"如不配合将被强制送还"等威胁言论，构成本罪。

 

请特别留意：拘禁刑系日本2025年6月起新设之统一自由刑，废除了原有"懲役"与"禁錮"之区别。

 

4. 受害人之刑事告诉策略

 

被害发生后，受害人首要之行动应为向警察提出刑事告诉。在日中国人受害人特有之注意事项如下：

 

第一，受害人应清楚意识到，本人并非加害者，而是受害者。诈骗组织通常通过威胁手段（强制送还、家属处分）使受害人不敢报案。这是诈骗手口之核心环节，受害人完全无需顾虑此点。

 

第二，应尽早委任弁护人。在日中国人受害人面对日本警察时，通常需要中国语通译协助。本所专属之中国语通译，可在告诉书制作、证据整理、警察笔录制作之全段阶提供翻译支援。

 

第三，应充分保全证据。包括：来电之电话号码（即便系IP电话或显示为"+86"系前缀）、SNS群组之截图（在被踢出之前应及时保存）、汇款记录、被害金转账之路径、加害者使用之银行账户、加害者要求受害人转入之银行账户、绑架手口中之照片或视频等。

 

第四，刑事告诉之同时，应考虑民事被害金回收。已有事案中，通过国际刑警组织（インターポール）之协调，警方追踪资金流向至中国本土与东南亚据点，部分被害金得以回收。

 

5. 在留资格保全之独自论点

 

在日中国人受害人之被害事案中，往往伴随一种特殊之"二次被害"风险——即受害人因诈骗组织之要求，将本人之银行账户或在留卡照片提供给加害者，此后这些账户可能被加害者用于资金洗浄，受害人因此可能反过来被警察怀疑为加害组织之协助者。

 

此种情形下，受害人之主观认识（即"未知系犯罪组织"之故意不存在）之主张至关重要。在刑事段阶若未充分主张并保留证据，则在留资格更新或永住申请之审查中，可能被入管庁认定为"素行不良"，导致在留资格被撤销或更新被驳回。

 

本所松村大介弁护士提出之独创性论点指出：日本入管行政长期以来主张"退去强制事由不以故意过失为要件"。即便刑事段阶因缺乏故意而被宣告无罪或不起诉，入管手续仍可能依"客观事实"认定退去强制。本所现正以"行政处分中责任主义之射程"为论点诉讼之核心议题，主张行政处分若不要求故意过失，违反宪法31条（适正程序）与宪法13条（个人尊严），违反责任主义。

 

在诈骗被害事案中，受害人若被怀疑为协助者，本所建议在刑事段阶即应充分主张主观认识之不存在，并保留证据，以备入管段阶之第二、第三防线。

 

6. 本所之解决实绩——具体案例

 

本所松村大介弁护士于以下事案中积累了丰富之解决经验。

 

取り込み詐骗被害事案之7,500万円解决金獲得。卸业之依赖人受取り込み诈骗被害之事案中，以刑事告诉为契机，特定相手方并取得超出被害金额之7,500万円解决金。该实绩反映本所于诈骗被害人代理方面之实务能力，在国际诈骗被害人代理方面亦具应用价值。

 

互联网上侮辱被害事案之刑事告诉受理（インターポール经由）。本所协助海外SNS侮辱被害人，通过日本警察与国际刑警组织（インターポール）之共同侦查，最终促成刑事告诉之受理。该实绩反映本所于跨境组织犯罪案件中之协调能力，在跨境诈骗被害事案中具有直接之应用价值。

 

互联网诽谤中伤事案之5,000万円解决金獲得。本所代理被害人，在互联网诽谤中伤事案中获得5,000万円解决金。该实绩反映本所于互联网犯罪事案之损害评价与谈判能力。

 

Facebook冒名账户之假处分削除。本所通过假处分手续，删除冒名Facebook账户。该实绩反映本所于SNS犯罪事案中之实务速攻能力。

 

难关在留特别许可一发獲得・不法就业助长罪认定事案之前例なき在留特别许可（系争中）。前者反映本所于在留资格救济之深厚经验，后者反映本所于退去强制段阶之独创性论证能力。后述实绩对于因被卷入诈骗组织而面临在留资格风险之受害人而言，具有特别重要之参考意义。

 

本所之最大特征：松村大介弁护士自接见初动至公判结审，全程亲自担当，不交由事务员或年轻弁护士代行。本所亦常驻有精通外国人案件之中国语专属翻译，区别于捜査机关指定之翻译人员，全程为依赖人本人服务。此外，本所与提携之行政书士配合，可在刑事段阶终结后，对在留资格更新、变更等手续提供一揽子支援。

 

7. 初动对应之三个要点

 

第一，被害发生后立刻报警。诈骗组织之威胁话语（"如报警将被强制送还"等）均系虚伪威胁，请勿听信。在日中国人受害人完全有权向日本警察提出告诉，无任何不利后果。

 

第二，立刻委任经验丰富之弁护人。本类型事案之被害金回收，需要刑事告诉之及时性与证据保全之系统性。本所设有受害人代理之速攻接见对应。

 

第三，使用本所专属通译。本类型事案涉及大量电子证据（SNS对话、汇款记录、电话录音等），依赖于翻译之准确性。本所专属之中国语通译，全程为依赖人本人服务。

 

8. 结语

 

自称"中国大使馆""中国公安局"之诈骗电话事案中，在日中国人受害人所面临之最大困境，并非被骗金额本身，而是"被骗→被卷入→被怀疑为协助者→在留资格风险"之恶性连锁。受害人首先必须认清自身系受害者之地位，及时报警、保全证据、委任弁护人。在被怀疑为协助者之情形下，更应在刑事段阶充分主张主观认识之不存在，以保全在留资格。

 

本文仅为一般性解说，个别案件请直接向律师咨询。本文所述过往解决案例系基于个别情事，并不保证相同结果。

 

执笔者

 

松村 大介（まつむら だいすけ）／弁护士

第一东京弁护士会所属（登录番号：59077／2019年登录）

舟渡国際法律事務所（东京都丰岛区高田三丁目4番10号 布施大楼本馆3楼）

 

以中国籍依赖人为中心，专注于外国人刑事辩护、入管手续、行政诉讼。具有覚醒剤取締法违反（营利目的所持）无罪判决、特殊诈骗事案不起诉处分、难关在留特别许可"一发"獲得、不法就业助长罪认定事案之前例なき在留特别许可（系争中）、取り込み诈骗被害事案之7,500万円解决金獲得等实绩。

 

 

 

舟渡国际法律事务所

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