Bị bắt ở Nhật chỉ vì đi nhận thẻ ngân hàng｜Đằng sau tội không mang thẻ cư trú là cuộc điều tra lừa đảo, trộm cắp và ý nghĩa của quyền im lặng

Tôi chỉ nhận giúp người quen một cái phong bì. Tôi chỉ nhận việc lương cao tìm được trên ứng dụng, giữ hộ cái thẻ rồi ra ATM rút tiền. Rất nhiều người nước ngoài đang đối diện với thủ tục tố tụng hình sự của Nhật Bản với suy nghĩ như vậy. Ngay cả khi tội danh ghi trên lệnh bắt chỉ là một vi phạm nhẹ như không mang theo thẻ cư trú, điều mà cơ quan điều tra thực sự muốn làm rõ, trong không ít trường hợp, lại là tội lừa đảo và tội trộm cắp nằm phía sau đó. Bài viết này dành cho những người không nói tiếng Nhật như tiếng mẹ đẻ và cho gia đình họ, trình bày theo đúng điều luật và án lệ những gì xảy ra trong vài ngày đầu tiên và những việc cần làm ngay khi đó.

Những điểm chính của bài viết

• Người đi nhận thẻ ngân hàng hoặc tiền mặt (tiếng Nhật gọi là uke-ko) và người ra ATM rút tiền (dashi-ko) đều bị lập án với tư cách đồng phạm thực hành của tội lừa đảo (Điều 246 khoản 1 Bộ luật Hình sự, phạt tù đến 10 năm), kể cả khi bản thân không hề cầm được số tiền đó.
• Thủ đoạn giả danh cảnh sát hoặc nhân viên ngân hàng, bảo người cao tuổi bỏ thẻ vào phong bì rồi tráo cả phong bì, không bị xử lý về tội lừa đảo mà về tội trộm cắp (Điều 235 Bộ luật Hình sự).
• Lời phân trần rằng tôi không biết đó là lừa đảo, theo khuôn khổ của bản án ngày 11 tháng 12 năm 2018 và bản án ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Tòa án tối cao, thường bị bác bỏ vì lỗi cố ý được suy đoán từ chính sự bất thường của hoàn cảnh mà đương sự đã nhận thức được.
• Ngay cả khi bị bắt trước lúc nhận được đồ, tội phạm vẫn thành lập, và việc giảm nhẹ do phạm tội chưa đạt chỉ là tùy nghi (Điều 43 phần chính Bộ luật Hình sự). Theo khảo sát của Bộ Tư pháp, tỷ lệ bị tuyên án tù giam vượt quá 50 phần trăm.
• Khi bản án tù giam trên 1 năm có hiệu lực, người đó rơi vào căn cứ trục xuất cưỡng chế tại Điều 24 khoản 4 mục ri của Luật Nhập quản, và toàn bộ nền tảng cuộc sống tại Nhật Bản sẽ mất đi. Chính vì vậy, hoạt động bào chữa nhằm đạt được quyết định không truy tố ở giai đoạn trước khi khởi tố mới mang tính quyết định.

Tôi chỉ không mang thẻ cư trú, tại sao lại bị bắt

Việc mang theo thẻ cư trú là nghĩa vụ được quy định tại Điều 23 khoản 2 Luật Quản lý xuất nhập cảnh và công nhận tị nạn, và chế tài khi vi phạm là phạt tiền đến 200.000 yên (Điều 75-3 của luật này). Vi phạm nghĩa vụ mang theo hộ chiếu thì chỉ bị phạt tiền đến 100.000 yên (Điều 23 khoản 1 và Điều 76 mục 1). Người dưới 16 tuổi không có nghĩa vụ mang theo (Điều 23 khoản 5). Tất cả đều là những tội thuộc loại nhẹ, không có hình phạt tù.

Dù vậy, việc bắt và tạm giam vẫn có thể được thực hiện. Phần cuối của Điều 199 khoản 1 Bộ luật Tố tụng hình sự có thu hẹp điều kiện bắt đối với các tội chỉ bị phạt tiền ở mức thấp, nhưng mức chuẩn đó, đối với các tội quy định trong luật khác ngoài Bộ luật Hình sự như Luật Nhập quản, hiện tạm thời được ấn định là 20.000 yên. Do đó, hành vi không mang thẻ cư trú với mức phạt tiền đến 200.000 yên không thuộc phạm vi hạn chế này. Về mặt pháp luật, đây là tội có thể bị bắt và tạm giam một cách bình thường.

Vấn đề nằm ở nội dung các buổi lấy lời khai diễn ra trong thời gian bị giữ người. Khi đầu mối của việc kiểm tra hành chính là hình ảnh từ camera an ninh của máy ATM, hay là thông tin nhân chứng quanh nhà người bị hại, thì ngay từ đầu điều cảnh sát nhắm tới đã là tội lừa đảo và trộm cắp. Giữ người bằng một tội danh nhẹ, dùng thời gian tạm giam để củng cố vụ án chính, rồi bắt lại về tội lừa đảo khi gần hết thời hạn. Đó là trình tự không hiếm gặp trong việc điều tra những người trực tiếp thực hiện hành vi của các đường dây lừa đảo có tổ chức. Tội danh nhẹ trên lệnh bắt không có nghĩa là vụ án nhẹ.

Chỉ đi nhận, chỉ đi rút tiền thì có phạm tội không

Có. Tội lừa đảo là tội mà pháp luật nhìn nhận toàn bộ chuỗi hành vi gồm hành vi gian dối, sự nhầm lẫn của người bị hại, việc giao tài sản và việc chuyển dịch tài sản như một thể thống nhất; người đảm nhận một khâu trong chuỗi đó phải chịu trách nhiệm về toàn bộ với tư cách đồng phạm thực hành theo Điều 60 Bộ luật Hình sự. Người gọi điện thoại, người nhận phong bì trước cửa nhà và người rút tiền mặt tại ATM, về mặt pháp lý, đều là người thực hành như nhau. Dù thù lao chỉ vài chục nghìn yên, nếu thiệt hại là vài triệu yên thì người đó vẫn bị xử lý như người thực hành của vụ lừa đảo vài triệu yên ấy.

Tội danh thay đổi theo thủ đoạn. Dạng nói dối để người bị hại tự tay đưa thẻ ra là tội lừa đảo. Nhưng dạng giả danh cảnh sát hoặc nhân viên tổ chức tài chính, hướng dẫn người bị hại bỏ thẻ vào phong bì để cất giữ, rồi nhân lúc người bị hại rời đi lấy con dấu mà tráo bằng phong bì đựng thẻ giả, thì không có việc giao tài sản dựa trên ý chí của người bị hại, nên cấu thành tội trộm cắp (phạt tù đến 10 năm hoặc phạt tiền đến 500.000 yên).

Theo thống kê của Cơ quan Cảnh sát quốc gia, trong số 2.274 người bị điều tra khám phá về tội lừa đảo có tổ chức trong năm 2024, thì uke-ko, dashi-ko cùng người canh gác cho họ chiếm 1.651 người, tức 72,6 phần trăm. Người bị bắt chính là người ở khâu cuối cùng. Cùng năm đó, số người nước ngoài bị khám phá là 130 người, theo quốc tịch thì Trung Quốc 39 người, Việt Nam 32 người.

Nói rằng tôi không biết đó là lừa đảo thì có được chấp nhận không

Đây là điểm bị hiểu lầm nhiều nhất. Việc chứng minh lỗi cố ý không đòi hỏi bị cáo phải khai rằng mình đã biết, mà được suy đoán từ hoàn cảnh mà người đó đã ở trong đó.

Trong bản án ngày 11 tháng 12 năm 2018 (Keishu tập 72 số 6 trang 672), Tòa án tối cao xét vụ án bị cáo nhiều lần mạo danh người khác, nhận hàng chuyển phát tại một căn phòng trống rồi đem để trong nhà vệ sinh nhà ga, với thù lao 10.000 yên, và đã phán quyết rằng bất kể thủ đoạn đó có được biết đến rộng rãi qua báo chí hay không, từ những sự việc mà bị cáo đã nhận thức được vẫn có thể suy đoán rằng bị cáo đã nhận thức được khả năng hành vi cấu thành lừa đảo. Bị cáo phân trần rằng mình tưởng bên trong là súng hoặc ma túy, nhưng tòa bác bỏ với lý do bị cáo cũng không hề kiểm tra bên trong và không có tình tiết nào cho thấy nhận thức về khả năng lừa đảo đã bị loại trừ. Bản án ngày 14 tháng 12 cùng năm (cùng tập, cùng số, trang 737) cũng áp dụng khuôn khổ tương tự.

Dùng giấy tờ tùy thân giả để nhận hàng; thao tác ATM bằng thẻ đứng tên người khác; chỉ thị chỉ đến qua ứng dụng nhắn tin có chức năng tự xóa; thù lao cao một cách bất thường so với công sức bỏ ra. Chỉ cần một trong các tình tiết đó được ghi lại trong bản khai, thì lập luận rằng mình không biết sẽ rất khó được chấp nhận. Nói gì và nói như thế nào trong những buổi lấy lời khai đầu tiên sẽ quyết định việc tòa có nhận định lỗi cố ý hay không.

Vụ việc chỉ dừng ở giai đoạn chưa đạt thì có được xử nhẹ không

Không hẳn. Hành vi lừa đảo chưa đạt bị xử phạt theo Điều 250 Bộ luật Hình sự, và việc giảm nhẹ hình phạt do chưa đạt được quy định là có thể, tức chỉ mang tính tùy nghi (Điều 43 phần chính Bộ luật Hình sự).

Thời điểm bắt đầu thực hiện tội phạm cũng được thừa nhận sớm hơn nhiều người vẫn hình dung. Quyết định ngày 14 tháng 2 năm 2022 của Tòa án tối cao (Keishu tập 76 số 2 trang 101) xét vụ án mà sau khi người gọi điện đã nói dối người bị hại, người đảm nhận khâu tráo thẻ đã phát hiện cảnh sát ở cách nhà người bị hại khoảng 140 mét nên từ bỏ. Tòa cho rằng, kết hợp việc lời nói dối đã tạo ra hoàn cảnh khiến người bị hại làm theo với việc người này đã đến gần nhà người bị hại, thì nguy cơ xâm phạm việc chiếm hữu tài sản là rõ ràng, và đã công nhận tội trộm cắp chưa đạt. Chưa hề chạm vào thẻ thì tội chưa đạt vẫn thành lập.

Trường hợp tham gia sau khi cảnh sát đã phối hợp với người bị hại để giăng sẵn thế trận, cái mà ở Nhật gọi là chiến thuật giả vờ bị lừa, cũng tương tự. Quyết định ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Tòa án tối cao (Keishu tập 71 số 10 trang 535) đã công nhận trách nhiệm đồng phạm thực hành của tội lừa đảo chưa đạt đối với người tham gia vào việc nhận hàng mà không biết rằng lời nói dối đã bị phát hiện từ trước.

Rồi đến mức án. Theo khảo sát hồ sơ các vụ án đã có hiệu lực của Bộ Tư pháp, trong số những người trực tiếp thực hiện hành vi như uke-ko, dashi-ko của các vụ lừa đảo có tổ chức, tỷ lệ bị tuyên phạt tù giam toàn bộ lên tới 54,9 phần trăm. Việc cho hưởng án treo toàn bộ chỉ có thể áp dụng khi hình phạt tuyên là tù từ 3 năm trở xuống (Điều 25 khoản 1 Bộ luật Hình sự), nhưng do các tình tiết như tham gia vào hành vi phạm tội có tổ chức, thiệt hại lớn, khó khăn trong việc bồi thường chồng lên nhau, nên có khá nhiều trường hợp phạm tội lần đầu vẫn phải đi tù. Nghĩ rằng chỉ vì chưa đạt hay chỉ vì lần đầu mà mình sẽ được ở lại Nhật Bản là một suy nghĩ nguy hiểm.

Nếu bị kết tội thì tư cách lưu trú sẽ ra sao

Điều 24 khoản 4 mục ri Luật Nhập quản quy định người bị tuyên phạt tù chung thân hoặc tù trên 1 năm thuộc diện bị trục xuất cưỡng chế (trường hợp được hưởng án treo toàn bộ thì không thuộc diện này). Mức án đối với người trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo thường vượt quá 1 năm, nên khi bản án tù giam có hiệu lực thì rơi thẳng vào quy định này.

Ngay cả khi chưa đến mức bị trục xuất, vẫn còn nguy cơ đơn xin gia hạn thời gian lưu trú bị từ chối (Điều 21 Luật Nhập quản) hoặc tư cách lưu trú bị hủy bỏ (Điều 22-4 của luật này). Là du học sinh thì bị nhà trường xóa tên, là người có tư cách lao động thì hợp đồng lao động chấm dứt, và không hiếm khi chính nền tảng của tư cách lưu trú cũng mất theo.

Vì vậy, mục tiêu trong vụ án hình sự của người nước ngoài không phải là giành được bản án cho hưởng án treo. Mục tiêu là đạt được quyết định không truy tố trước khi bị khởi tố. Cần trình bày với kiểm sát viên bằng tài liệu cụ thể về hoàn cảnh dẫn đến việc tham gia, vị trí trong tổ chức, mức độ tham gia vào hành vi gian dối và các nỗ lực bồi thường thiệt hại, để yêu cầu ra quyết định không truy tố. Vài tuần trước khi khởi tố này quyết định phần đời còn lại sẽ được sống ở đâu.

Ngay lúc này tôi có thể làm ba việc gì

Thứ nhất, hãy sử dụng quyền im lặng. Trong hoạt động lấy lời khai ở Nhật, nội dung đã nói sẽ được điều tra viên soạn thành bản khai, và một khi đã ký tên thì nó trở thành chứng cứ có sức nặng tại phiên tòa sau này. Một câu nói ra với mục đích giải thích thiện ý của mình luôn có nguy cơ bị ghi lại như lời tự thú về chính những sự việc dùng để suy đoán lỗi cố ý. Lựa chọn an toàn nhất là không nói gì cho đến khi đã thống nhất phương án với luật sư.

Thứ hai, hãy mời luật sư bào chữa. Ngay sau khi bị bắt thì có thể yêu cầu luật sư trực ban, còn nếu cần một người cùng chia sẻ phương án lâu dài thì mời luật sư do mình lựa chọn. Dù theo cách nào, hãy gọi luật sư trong 72 giờ đầu tiên. Việc có ngăn được lệnh tạm giam hay không được quyết định bởi hoạt động trong khoảng thời gian này.

Thứ ba, phiên dịch. Người phiên dịch do cơ quan điều tra chuẩn bị là người đứng về phía cơ quan điều tra, và chỉ một sai lệch nhỏ trong cách dịch cũng sẽ bị cố định lại trong bản khai theo hướng bất lợi. Ngoài ra, theo Điều 36 khoản 1 điểm (b) Công ước Viên về quan hệ lãnh sự, người nước ngoài bị bắt có quyền yêu cầu được lãnh sự nước mình tiếp xúc và liên lạc, nhưng vẫn có những trường hợp việc thông báo quyền này bị chậm trễ. Ý nghĩa của việc luật sư tự bảo đảm phiên dịch riêng nằm ở chỗ đó.

Giới thiệu về văn phòng chúng tôi

Văn phòng luật sư quốc tế Funado (quận Toshima, Tokyo) với luật sư Matsumura Daisuke (Đoàn luật sư Daiichi Tokyo, số đăng ký 59077, đăng ký năm 2019) lấy bào chữa hình sự cho người nước ngoài và các thủ tục nhập quản, trong đó có nhiều thân chủ quốc tịch Trung Quốc, làm lĩnh vực trọng tâm.

Trong lĩnh vực lừa đảo có tổ chức, văn phòng từng đạt được quyết định không truy tố cho một phụ nữ ngoài 20 tuổi bị cho là đã tham gia hành vi rút tiền, bằng cách lập luận một cách tổng hợp về hoàn cảnh bị lừa dối và bị đe dọa từ phía người chỉ đạo cùng sự không tồn tại của ý định phạm tội. Ngoài ra, trong một vụ việc thân chủ bị bắt lại nhiều lần với vai trò người đi nhận, văn phòng đã kiên trì đối ứng triệt để trong quá trình lấy lời khai và nhiều lần phản đối việc hỏi cung không đúng đắn, và cuối cùng đạt được quyết định không truy tố đối với toàn bộ các vụ.

Văn phòng cũng đồng hành nhất quán trong thủ tục nhập quản sau khi thủ tục hình sự kết thúc. Trong vụ việc một phụ nữ bị truy cứu về tội tiếp tay cho lao động bất hợp pháp và đứng trước nguy cơ bị trục xuất, văn phòng đã khởi kiện để đặt vấn đề về phạm vi của nguyên tắc trách nhiệm cá nhân, phản bác thực tiễn lâu nay cho rằng việc xác định căn cứ trục xuất cưỡng chế không đòi hỏi lỗi cố ý hay vô ý, và đã theo đuổi vụ kiện đến cấp phúc thẩm; sau đó thân chủ được cấp phép lưu trú đặc biệt. Quan điểm cho rằng việc tranh luận về lỗi cố ý và vô ý ngay từ giai đoạn hình sự sẽ tạo nền tảng cho lập luận trong thủ tục nhập quản về sau cũng chính là luận điểm mà văn phòng đang tranh tụng trên thực tế.

Tại văn phòng chúng tôi, luật sư Matsumura Daisuke trực tiếp phụ trách toàn bộ quá trình, từ lần gặp mặt đầu tiên trong trại tạm giam cho đến khi kết thúc tranh tụng tại phiên tòa. Văn phòng có phiên dịch tiếng Trung chuyên trách, am hiểu các vụ án liên quan đến người nước ngoài, làm việc thường trực; đối với các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Trung, văn phòng sẽ thu xếp người phiên dịch tùy theo từng vụ việc. Việc gia hạn hay thay đổi tư cách lưu trú sau khi thủ tục hình sự kết thúc được xử lý trọn gói cùng với hành chính thư sĩ liên kết.

Xin lưu ý rằng các vụ việc đã giải quyết trong quá khứ đều dựa trên hoàn cảnh riêng của từng vụ và không bảo đảm sẽ đạt được kết quả tương tự.

Lời kết

Phần lớn những người bị bắt với vai trò đi nhận hoặc đi rút tiền đều không biết gì về toàn cảnh của tổ chức, chỉ nhận chỉ thị qua ứng dụng nhắn tin từ một người mà họ không biết tên, không biết mặt. Thế nhưng pháp luật hình sự Nhật Bản buộc người đảm nhận một mảnh vai trò đó phải gánh trách nhiệm cho toàn bộ. Xin đừng yên tâm chỉ vì tội danh trên lệnh bắt là nhẹ, và hãy gọi luật sư trước khi trả lời lấy lời khai. Có những vụ việc mà một phản ứng ban đầu đúng đắn thực sự mở ra lối đi.

Bài viết này là phần giải thích mang tính chung. Đối với từng vụ việc cụ thể, xin hãy trao đổi trực tiếp với luật sư.

Bài viết này dựa trên thông tin tại thời điểm tháng 9 năm 2026.

Các câu hỏi thường gặp

Q. Tôi có thể liên lạc với người thân đang bị bắt không.

A. Khi người đó bị tạm giam và bị áp dụng lệnh cấm tiếp xúc, thăm gặp, thì việc thăm gặp và thư từ với gia đình sẽ bị hạn chế. Luật sư bào chữa không chịu hạn chế này và vẫn được gặp, nên con đường thực tế là thông qua luật sư để nắm tình hình rồi truyền đạt lại cho gia đình. Luật sư cũng có thể làm đơn đề nghị dỡ bỏ một phần lệnh cấm tiếp xúc, thăm gặp.

Q. Tôi chưa nhận được đồng thù lao nào thì có phạm tội không.

A. Có. Việc người trực tiếp thực hiện hành vi có nhận được thù lao hay không không phải là điều kiện cấu thành tội lừa đảo hay tội trộm cắp. Việc có thù lao hay không và số tiền là bao nhiêu chỉ được xem xét như một tình tiết khi quyết định mức hình phạt.

Q. Nếu hoàn trả tiền cho người bị hại thì có được không truy tố không.

A. Bồi thường thiệt hại và thỏa thuận hòa giải là những tình tiết quan trọng khi đề nghị không truy tố, nhưng chỉ riêng chúng thì chưa quyết định được kết quả. Trong các vụ lừa đảo có tổ chức, số người bị hại thường rất nhiều, và tiền chiếm đoạt thường đã chuyển cho tổ chức nên không còn trong tay đương sự, vì vậy việc có bồi thường được hay không và bồi thường bằng cách nào cần được cân nhắc thận trọng theo từng vụ.

Q. Cứ về nước là xong chuyện, đúng không.

A. Trong thời gian bị bắt và tạm giam thì không thể xuất cảnh. Ngay cả khi được trả tự do, nếu bị đưa về nước qua thủ tục trục xuất cưỡng chế thì về nguyên tắc sẽ phát sinh thời hạn từ chối nhập cảnh 5 năm hoặc 10 năm, khiến việc trở lại Nhật Bản trở nên khó khăn trong thời gian dài. Ý nghĩa của việc thay đổi kết quả ngay ở giai đoạn tố tụng hình sự cũng nằm ở chỗ này.

Người viết

Matsumura Daisuke, Luật sư

Thuộc Đoàn luật sư Daiichi Tokyo (số đăng ký 59077, đăng ký năm 2019)

Văn phòng luật sư quốc tế Funado (Tokyo, quận Toshima, Takada 3-4-10, tòa nhà Fuse, tòa chính, tầng 3)

Lấy bào chữa hình sự cho người nước ngoài và thủ tục nhập quản, với thân chủ chủ yếu mang quốc tịch Trung Quốc, làm lĩnh vực trọng tâm. Trong số các vụ đã giải quyết có bản án tuyên vô tội trong vụ vi phạm Luật kiểm soát chất kích thích, tức Kakuseizai Torishimari Hō (tàng trữ nhằm mục đích thu lợi), các quyết định không truy tố trong những vụ lừa đảo có tổ chức và việc xin được phép lưu trú đặc biệt trong những trường hợp được xem là khó.

Văn phòng luật sư quốc tế Funado

Trang web: https://matsumura-lawoffice.jp/

WeChat ID: matsumura1119

Bài viết này cũng có ở các ngôn ngữ khác

• 日本語
• English
• 简体中文
• 繁體中文
• 한국어
• नेपाली
• Português
• Filipino
• Español