中国籍当事人因「金块密输与马尼洗钱」遭警视厅再逮捕 ― 组织犯罪处罚法第10条「犯罪收益隐匿罪」与退去强制风险

近期，警视厅就「金块密输 + 暗号资产洗钱」复合型案件，对中国籍当事人三人，依组织犯罪处罚法（犯罪收益等隐匿）等嫌疑予以再逮捕（报道：东京新闻、日本经济新闻、时事通信等）。据报道，该集团涉嫌将通过特殊诈欺所得之被害金，购入伪造刻印之金块再行销售，并将所得款项通过暗号资产兑换处兑换为加密货币转出国外，洗钱总额累计超过约95亿日元。

本类型案件，常涉及特殊诈欺被害金、密输金块、暗号资产兑换处、关税法违反、金融商品交易法违反等多重论点；中国籍当事人尤以「中国境内被介绍来日协助」之类型为多。本文为同类状况下被逮捕之中国籍本人或家属，整理「犯罪收益等隐匿罪」之刑事责任结构、退去强制风险，以及起诉前争取不起诉处分之关键之处。

1. 「犯罪收益等隐匿罪」之基本法律构造

组织犯罪处罚法（组织的犯罪处罚及犯罪收益规制等相关法律）10条1項规定，明知系犯罪收益等而隐匿、伪装其取得・处分原因等者，处「5年以下拘禁刑或300万日元以下罚金」（亦可併科）。同条2項对「未遂」亦予处罚。

本罪之核心，为「明知」要件。本案中，金块密输者・暗号资产兑换处实际操作员・中国境内之总指挥者，各自对「款项系犯罪收益」之认识程度不同；辩护方需就被疑者本人之认识范围，逐一举证以推翻检察官之构想。

此外，关税法111条（无许可输入金等贵金属）违反，亦经常重叠适用，法定刑为「3年以下拘禁刑或100万日元以下罚金」（亦可併科）；密输犯罪所得之税逋脱，则可能依消费税法64条等被追加处罚。

2. 退去强制（强制送还）风险

组织犯罪处罚法10条违反之法定刑为「5年以下拘禁刑或300万日元以下罚金」。入管法24条4号リ规定，被处「无期或超过1年拘禁刑」者构成退去强制事由；即使获判执行猶予（缓刑），只要主刑超过1年拘禁刑，原则上仍属退去强制对象。

此外，本案中以「特殊诈欺」为前提犯罪之类型，特殊诈欺常涉及刑法246条（诈欺）、246条之2（电子计算机使用诈欺）、组织犯罪处罚法3条1項13号（具组织性之诈欺加重）等，被告若被认定为诈欺加重共犯，法定刑将达「1年以上之有期拘禁刑」，主刑超过1年之可能性极高，退去强制风险尤其显著。

中国籍当事人之家族・社会基础多在中国本土，被强制送还后再入境日本极为困难。即使本人有日本人配偶或子女，亦需在入管手续段阶就家族之实际状况、子女之就学・生活状况、收益洗钱之具体加担程度等，详细主张举证，争取在留特别许可。

3. 起诉前不起诉处分的争取重点

本类案件之最大争点，为「明知」要件能否被认定。中国籍当事人有以下情形时，「明知」要件之否认，可能成为不起诉处分获得之关键：

第一、被告本人仅参与「金块运输」「兑换处操作」等末梢工序，未与上层指挥者面对面接触，对款项来源不知情。

第二、被告本人参与本案在中国境内被介绍时，曾被告知系「正常的金块贸易」「合法的暗号资产兑换业务」，因此对前提犯罪（如特殊诈欺）之存在并不知悉。

第三、被告本人之报酬比例，与一般金块贸易・暗号资产兑换业务之市场水准相符，未呈现明显异常之高额报酬。

辩护方需就上述各点，向检察官提交意见书，并核对调查机关取得之通讯记录、银行流水、暗号资产转账记录，争取「明知」要件之否认。同时，应努力联络被害人，争取被害人之示谈・宥恕状（中国语：原谅书），作为不起诉处分之重要支柱。

4. 初动应对的三个要点

第一、彻底行使缄默权。本类案件涉及多名共犯，调查机关常通过比对各被疑者之供述，寻找细微的矛盾以推翻整体辩护方针。被疑者一时之模糊言辞，可能日后对其他共犯不利，亦可能反过来不利於本人。在辩护人接见之前，宁可一时沉默。

第二、尽早选任辩护人。中国籍当事人由於通讯不便，且日本警察侦讯时常使用日方指定翻译，被疑者难以将自己真正的认识、不知情之情节，准确传达给检察官。早期由辩护人介入，可避免供述调书在「明知」要件上被强加不利记载。

第三、注意翻译质量。本类案件常涉及金融术语、暗号资产术语、贸易术语，警方指定翻译往往不熟悉，应委任能够安排「精通法律与金融用语之中文翻译」之辩护事务所。

5. 即使被起诉，亦应将主刑控制在1年以下并争取全部缓刑

如前述，入管法24条4号リ规定主刑超过1年拘禁刑者构成退去强制事由。本类案件之情况，被告若被认定为「轻微加担」「无指挥地位」「事后悔过明显」「示谈成立」等，主刑获判1年以下并附全部缓刑之可能性，将大幅提升。

刑事辩护方针中，下列要素特别需要重视：

（1）犯罪收益规模之缩小（本人实际加担之金额，远低於整体金额时，应将本人之参与范围严格限定主张）。

（2）共谋之个别认定（共谋共同正犯之要件，需就个别共犯之意思联络、行为加担程度，予以个别认定。本人若仅与某一中介者通话，未与最高指挥者直接接触者，应主张「共谋之范围有限」）。

（3）示谈之成立（被害人为多数时，应优先与配合度高之被害人成立示谈，作为反映悔意之证据）。

（4）当事人本人对今后赎罪之诚意（中国境内之家属之协助、归国后之配合调查之意愿、被害金之返还方案等）。

6. 本所介绍及解决案例

舟渡国際法律事務所位於东京都豊島区，由松村大介弁护士（第一东京弁护士会，登录番号59077，2019年登录）主持，以中国籍依頼者为中心的外国人刑事辩护与入管手续为主要力点。下面介绍三件与本类案件相关的解决案例。

解决案例B-1（特殊诈欺出し子事案・20代女性「不起诉处分」获取）：本所曾就涉嫌参与特殊诈欺出し子（按指示从ATM取款）行为之20代女性，从依頼者之主观情事（来自指挥者之欺骗・脅迫情节、犯意之不存在等）出发，综合主张，最终获取不起诉处分（出处：松村大介公开档案・弁护士JP）。本案与本日所涉之金块密输・洗钱案件不同处在於前提犯罪相同（特殊诈欺），故对「未必之故意」「胁迫下之被动加担」之主张论证之经验值得参考。

解决案例C-1（取り込み诈欺被害事件・解决金7,500万日元获取）：本所曾就经营卸业之依頼者遭遇取り込み诈欺之被害事件，以刑事告诉为开端，特定相手方，最终获取超过被害金之「7,500万日元解决金」（出处：弁护士.com、ココナラ法律相谈、弁护士JP）。诈欺事件之「款项追溯」「被害金额量化」之经验，对反向理解检察官构想中之「犯罪收益」流向，亦具有参考价值。

解决案例D-1（难关在留特别许可一发取得）：观光目的来日之相谈者，因与日本人女性之间育有子女，但在留资格遭喪失而以不法滞在被逮捕起诉之案件。本所通过宪法的视角与当局交涉，使婚姻・认知手续顺利完成，并就入管法违反之刑事公审进行被告人讯问・证人讯问；於本国发行之公的书类几乎不存在之困难情况下，本所收集对依頼者有利之证据，分析入管当局之过往许可事例，最终「一发取得」在留特别许可（出处：弁护士.com「难关在留特别许可成功」https://www.bengo4.com/tokyo/a_13116/l_1467010/case/79877/ ）。本类案件之经验，对刑事手续结束后之入管手续，亦提供重要参考。

本所亦备有中文翻译，可对应接见、警察侦讯陪同、勾留质问陪同、公审作证等全阶段；与本所合作之行政书士，就刑事手续结束后之在留资格变更・更新，亦可提供一站式服务。

7. 结语

金块密输与暗号资产洗钱之类型，刑事责任之追究固然严厉，但其影响并不止於「能否获得缓刑」一点，而延及在留资格之喪失乃至强制送还。本类案件之防御，必须自起诉前阶段就争取不起诉处分；纵使被起诉，亦须将主刑控制在1年以下并争取全部缓刑；进而以入管阶段之责任主义论点为辅，构筑多重防御。

身在中国境内的家属，若听闻本人在日被逮捕之消息，请勿盲目联络当事人本人或共犯，应尽早联络可对应中文之日本辩护事务所。

本文仅为一般性解说，个别案件请直接向律师咨询。

本文所述过往解决案例系基於个别情事，并不保证相同结果。

执笔者信息

松村 大介（まつむら だいすけ）／弁护士

第一东京弁护士会所属（登录番号：59077／2019年登录）

舟渡国際法律事務所（东京都豊島区高田三丁目4番10号 布施大楼本馆3階）

以中国籍依頼者为中心的外国人刑事辩护・入管手续为主要力点。

具有覚醒剂取缔法违反（营利目的所持）之无罪判决获取、特殊诈欺案件之不起诉处分获取、难关在留特别许可获取等解决实绩。

 

舟渡国际法律事务所

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