组织犯罪处罚法第10条与第11条｜被控隐匿或收受犯罪收益时如何防御

核心要点

• 组织犯罪处罚法第10条的隐匿犯罪收益等，法定刑为五年以下拘禁刑或三百万日元以下罚金，亦可并科。
• 同法第11条的收受犯罪收益等，法定刑为三年以下拘禁刑或一百万日元以下罚金，亦可并科。
• 隐匿不仅处罚未遂，连预备也在处罚之列，资金尚未完成转移同样可能被立案。
• 争点多在于「是否知道该笔资金属于犯罪收益」，围绕主观认识的举证攻防决定结论。
• 实刑超过一年即落入入管法第24条第4号リ；刑罚全部缓予执行的依但书被排除。
• 在在留期间更新（入管法第21条）与在留资格取消（同法第22条之4）的场合，即便是缓刑也构成不利材料。

资金流动本身属于日常经济活动。被托付汇款、帮忙兑换、交换加密资产、借用名义代为收款。这些行为是否构成犯罪，只取决于两点：这笔钱从何而来，以及行为人对此有何种认识。组织犯罪处罚法把掩饰犯罪所得财产来源的行为，与明知而收受的行为，规定为两类独立犯罪。

本文写给因参与汇款或资金交接而成为侦查对象的人、其家属，以及员工卷入案件的接收企业。以下说明如何就「认识」这一看不见的要素展开争辩，以及在留资格会受到怎样的影响。

刑事程序的大致流程

这类案件多由前提犯罪的侦查派生而来，在沿资金链条上溯的过程中锁定参与者。金融机构记录、加密资产交易所记录、通信软件的往来构成证据主体，动手之时客观证据往往已相当充分。

被逮捕后，警察须在48小时内移送检察官，检察官须在24小时内、且自逮捕起72小时内判断是否请求羁押。这72小时里被追问的是：关于资金性质，你被告知了多少；难道没有觉得可疑。若出于袒护对方而含糊作答，反而可能被当作承认了主观认识。这正是方针未定即贸然应答风险最大的类型。

就法定刑而言，隐匿为五年以下拘禁刑或三百万日元以下罚金并可并科，收受为三年以下拘禁刑或一百万日元以下罚金并可并科。隐匿还处罚未遂与预备，因此在汇款实际执行之前的准备阶段也可能被立案。

外国人案件特有的风险

首先审视入管法第24条第4号リ。该号以被判处无期或超过一年拘禁刑之人为退去强制事由，但依但书，刑罚全部缓予执行者被排除；一部缓予执行时，实际服刑部分在一年以下的同样被排除。此类犯罪法定刑上限为五年以下，单独案件走到超过一年实刑的情形有限，但与前提犯罪一并起诉时情况就不一样了。

更现实的危险在在留资格一侧。在留期间更新依入管法第21条审查，素行是否良好会被正面追问。即便结果只是缓刑或罚金，更新时也会被要求解释，并可能得出不许可结论。若被认定并未从事所申报的活动而专事资金转移，还会进入在留资格取消（同法第22条之4）的审查。对企业而言，员工涉案也直接牵动作为所属机构的说明责任。

此外，关于退去强制事由的判断，长期存在无需故意与过失的实务立场。本所承办过质疑该做法在责任主义之下能否维持的诉讼，并争至上诉审。在完全未被告知资金性质的案件中，刑事上的认识之争与行政上的责任形态之争，恰好处在同一个平面上。

不起诉处分的重要性

既然争点是认识，起诉之前的辩护活动就意义重大，因为检察官是否起诉，高度依赖其对能否证明主观认识的判断。作为辩护人，需要依据客观材料梳理：当事人就资金来源被作了怎样的说明；与通常交易相比的反常之处是否有可能被察觉；报酬水平能否作为劳务对价得到合理解释。

与此同时，若有可能则推进资金返还与损害赔偿，并把生活状况、家庭情况以及对在留资格的影响写成意见书。争取与检察官面谈，把书面难以尽述的经过当面说明。抱着「拿到缓刑判决就够了」的想法，守不住在留。目标始终是不起诉处分。

初期应对的三个要点

第一，行使沉默权。在以认识为争点的类型中，零散的供述会被拼接起来用于认定主观状态。方针确定之前保持沉默，是正当的权利行使。

第二，尽早选任辩护人。资金流向可以依客观材料追溯，辩护人若能及早核对材料，就能为当事人构建有利的说明框架。时间拖得越久，可选项越少。

第三，翻译的质量。侦查机关指定的翻译人员服务于侦查进程，不承担为当事人利益斟酌措辞的职责。「觉得有点奇怪」与「认为那是犯罪的钱」，主观程度完全不同，却极易在转译过程中被拉近。辩护人带去的翻译只为当事人本人工作。

本所介绍与解决案例

以下介绍舟渡国际法律事务所的相关解决案例。

• 某当事人因违反兴奋剂取缔法（营利目的持有）被起诉。本所通过彻底的证据分析以及被告人询问与反询问，取得无罪判决。这是一起在主观认识举证成为争点的案件中，靠客观证据层层堆叠瓦解检方主张的案例。
• 本所在国际刑事案件、裁判员裁判对象案件以及受到全球报道的重大案件方面均有实绩，也多次承办中国籍当事人的重大案件。
• 一名女性遭冤枉被追究助长非法就劳之罪，面临强制遣返。本所针对「退去强制事由无需故意过失」的既有实务提起诉讼，质疑责任主义的射程，争至上诉审。此后入管认可了在留特别许可。

本所由律师松村大介从最初会见到庭审辩论终结全程亲自承办。所内常驻精通外国人案件的中文专属翻译，并通过与行政书士的合作提供在留资格支援，刑事程序结束后同样可以一站式处理。

结语

资金的流向会留在记录里，当事人被告知了什么却不会留在记录里。与委托者之间的关系、无法拒绝的处境、所收金额的真实含义，要做到能够依据证据说清楚，这正是此类案件辩护的核心。一旦接到侦查方面的联系，请尽快咨询。

本文仅为一般性解说，个别案件请直接向律师咨询。过往解决案例系基于个别情事，并不保证相同结果。

执笔者

律师 松村大介。第一东京律师会所属，登录号码59077，2019年登录。舟渡国际法律事务所（东京都丰岛区高田）。主攻领域为外国人刑事辩护、入管手续（退去强制、在留特别许可）、行政诉讼。最后更新：2026年8月。

舟渡国际法律事务所
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本文的日文版在此