被认定为诈骗集团指挥者或骨干：组织性犯罪处罚法与长期羁押应对

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一旦被认定在团伙中处于发出指示的地位，量刑与程序负担都会显著加重。若依实行人员供述与通信记录被定位为指挥者，除诈骗罪（刑法第246条）外，还会被追究组织性犯罪处罚法第3条第1项的组织性诈骗与犯罪收益隐匿罪（同法第10条），法定刑加重至1年以上20年以下拘禁刑（相当于原懲役刑）。中国籍当事人中，也有因负责汇款与资金管理而被评价为骨干的情形。本文梳理如何就地位认定展开抗辩、如何应对长期羁押，以及在留前景。

核心要点

• 适用组织性诈骗（组织性犯罪处罚法第3条第1项）后，法定刑下限提高至1年。
• 犯罪收益在账户间转移或隐匿名义，可能另行构成犯罪收益隐匿罪（同法第10条）。
• 被认定为指挥者的，毁灭证据之虞被评价较高，容易伴随禁止接见并长期羁押。
• 被判实刑且超过1年拘禁刑的，符合入管法第24条第4号リ，可能成为退去强制对象。

指挥者的地位如何被认定

认定核心是能够呈现指示流向的客观证据，具体包括：社交软件群组中的发言内容与分工、是否掌管报酬分配、是否参与名单与作案工具的筹措、是否办理据点租赁与账户准备。实行人员的供述固然重要，但其存在为减轻自身责任而虚构上位者的动机，因此必须细致核验供述的前后变化与客观证据的一致性。特别是，仅受托代为转汇、兑换现金，与全面掌管资金，二者评价截然不同。将角色实态还原为按日期排列的具体行为加以说明，是防止地位被过高评价的最有效方法。

犯罪收益隐匿罪何时成立

明知系诈骗所得收益，仍就其取得或处分伪装事实，或将收益予以隐匿的，即成立本罪（组织性犯罪处罚法第10条）。使用他人名义账户收付、分散至多个账户、兑换为加密资产、汇往境外，均可能被评价为伪装或隐匿行为。本罪与诈骗罪保护法益不同，成立并合罪关系。实务上，一旦资金流向被查清，参与范围往往被认定得较广。因此需要结合具体操作记录，切分本人究竟只是按指示机械操作，还是认识到资金性质而实施了伪装工作。

羁押长期化时应如何准备

被指为指挥者的案件共犯人数众多，通常会作出禁止接见决定，并反复延长羁押。首先可通过羁押理由开示请求与准抗告，就羁押必要性展开争辩；对禁止接见，也可申请仅就家属会见部分解除。为应对长期化，应通过辩护人妥善安排向单位或学校的说明、房租与在留卡更新期限的管理、与母国家属的联络方式。尤其在在留期间即将届满时，羁押期间事实上难以办理更新申请，必须尽早掌握期限并确定与入管沟通的方针。

在留资格将会怎样

若以组织性诈骗被判实刑，很可能超过1年拘禁刑，从而符合入管法第24条第4号リ的退去强制事由。加之诈骗属刑法第37章之罪，持别表第一在留资格者亦属同条第4号之2的对象。刑罚执行完毕后转入入管程序，一旦签发退去强制令书，依入管法第5条第1项第9号，原则5年、第二次以后10年内不得入境。若家属已在日本扎根，仍可依入管法第50条争取在留特别许可，但被认定的地位越高，判断越严格。自刑事阶段起准确记录角色实态，对日后的入管程序同样重要。

常见问题

我只是提供了账户，却被说成骨干

提供账户容易被视为对组织的重要贡献，但认定骨干地位仍需具备资金管理权或指示权限。应具体说明办卡经过、报酬与指示关系，避免角色实态被过高评价。若提供账户系因受胁迫或偿还债务，也应就此作出说明。

被禁止接见，见不到家人，能解除吗

针对禁止接见决定可提出准抗告，也可申请仅针对家属的部分解除。能否获准视案情而定，但与家属会面直接关系生活基础的维持，宜尽早提出申请。难以会见期间，可通过辩护人转递信件安排生活事宜。

服刑结束后还有留在日本的可能吗

可在退去强制程序中依入管法第50条争取在留特别许可，审查会考虑家庭状况、在留经历与改过可能性，但组织性诈骗的实刑判决属不利因素。自刑事阶段积累的材料将成为判断依据。

本所简介

舟渡国际法律事务所（东京都丰岛区，距高田马场站步行约5分钟）由松村大介律师（第一东京律师会・登录号59077・2019年登录）主理，以中国籍当事人为中心，将外国人刑事辩护与入管手续作为主要注力领域。刑事案件与在留问题不分割委托给不同的专业人士，而由同一名律师自最初的接见起，一贯负责至入管手续。

本所配有专办外国人案件的中文翻译，可对应接见、讯问在场以及与家属的商谈。身在中国国内的家属，亦可通过微信（WeChat）直接联系。刑事程序结束后的在留资格更新与变更，本所与合作行政书士共同对应。

以下介绍本所过往解决实绩之一部分。

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本文仅为一般性解说，个别案件请径向律师咨询。此外，过往解决案例系基于个别情事，并不保证相同结果。

本文更新于2026年8月。

执笔者

松村 大介（Matsumura Daisuke）／律师
第一东京律师会所属（登录号：59077／2019年登录）
舟渡国际法律事务所（东京都丰岛区高田三丁目4番10号 布施大厦本馆3层）

以中国籍当事人为中心，将外国人刑事辩护与入管手续作为主要注力领域。具有违反觉醒剂取缔法（营利目的持有）无罪判决、特殊诈欺案件不起诉处分、被认为难度极高的在留特别许可取得等解决实绩。

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