中国本土からの示談金送金で困っているご家族へ｜外貨管理規制と日本側受領の実務

中国本土からの示談金送金で困っているご家族へ｜外貨管理規制と日本側受領の実務

一、致中国本土的家属

在日中国籍亲属之逮捕事案中，「速速筹措示談金、推动不起诉」之策略，乃日本侧弁護人之常用判断。然而中国本土之亲属向日本汇款时，中国人民银行之外汇管理规制成为现实之障碍。本文从一般论之角度，解说中国本土资金调达之注意点。

二、示談金于不起诉判断中之意义

日本刑事手续中，被害人之被害感情・损害赔偿之有无，乃検察官于不起诉判断中之重要考量要素。尤其于詐欺・窃盗・暴行・伤害・性犯罪等事案，被害弁償之成立，无论于起诉猶予之根据，或于量刑减軽之根据，皆属决定性之情节。

本所过往事例中，事例B-1（20代女性出し子事案获不起诉）、事例C-1（取り込み詐欺被害事件获7500万円解决金）、事例G-2（盗撮被害获300万円示談金）等，皆显示被害弁償之争取与不起诉・解决金获取之直接连动关系。

三、中国之外汇管理规制（实务注意点）

依中国人民銀行・国家外汇管理局之规制，中国本土居民之个人年间外汇购入限额，每年5万美元为上限。此即「年度便利化額度」之天花板。超出此限度之外汇购入・送金，须按各国之资金用途证明・申报手续推进。「日本亲属之刑事示談金」之名目，多数情形下不属年度便利化額度内当然承认之范畴。

实务上可行之方案包括：（一）多名亲属分散性购入（合并使用年度便利化額度）；（二）以「服務貿易」「私人事務」之名目申报；（三）经香港・新加坡等第三地中继送金；（四）由日本国内亲属先行垫付，事后由中国本土返済。各方案皆有其法律风险与实务风险，须经个别精査。

四、本所之対応

本所于中国本土示談金送金事案中，提供下列对应。

（一）担当日本侧弁护人之职务，进行被害者侧示談交涉之进度管理。倘送金未能及时到位，则采取先行获取「示談合意書」「被害者侧之宥恕状」等暫定文件之策略，确保不起诉処分之时机不致延误。

（二）日本国内金融机关账户之受领手续支援。如经香港中转之情形，本所亦协助处理AML/CFT（反洗钱・反恐融资）查核之对应。

（三）提携之行政书士・会计师可协助中国侧送金手续（指导中国本土亲属准备所需证明文件）。

五、当事務所之解决事例

【事例A-1：覚醒剤取締法违反（営利目的所持）获取无罪】本所亦多次对应裁判员裁判対象事件、社会广为报道之重大事件。即便属无须援引被害感情论之无罪事案，亦能彰显本所对捜査批判・证据分析之实务能力。

【事例C-1：取り込み詐欺被害事件获7,500万円解决金】获取远超被害金之解决金额之事例。本所于被害弁償・解决金获取实务上，具高度专业性。

【事例D-1：难关之在留特别许可1発获取】在留资格丧失而被逮捕・起诉之相谈者事案中，本所自宪法视角与当局交涉，1発获取在留特别许可。本案中，与中国本土亲属之联络、证明文件之整备，乃关键要素。

本所松村弁护士自接见初动至公判结审，全程亲自担当。与中国本土亲属之中文沟通，亦由本所之中国語専属翻訳对应。本所与中国本土亲属之间，已建立微信（matsumura1119）之迅速联络体制。

结语

本文仅为一般性解说，个别案件请直接向弁护士咨询。本文所述过往解决案例系基于个别情事，并不保证相同结果。涉外刑事案件中，初动接见与不起诉处分的争取，是决定退去强制风险走向的关键节点。本所将在每位依頼者的素朴诉求出发，为其权利的守护倾尽全力。

执笔者

松村 大介（matsumura daisuke）／弁护士

第一东京弁护士会所属（注册号：59077／2019年注册）

舟渡国際法律事務所（东京都丰岛区高田三丁目4番10号 布施大厦本馆3楼）

以中国籍依頼者为中心之外国人刑事辩护及入管手续为主要注力领域。

拥有覚醒剤取締法违反（营利目的所持）之无罪判决获取、特殊诈欺案件之不起诉处分获取、罕见的在留特别许可获取等解决实绩。

 

舟渡国际法律事务所

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微信ID:matsumura1119