中国籍方々之法人口座悪用与特殊诈欺资金洗浄事案｜组织的犯罪处罚法10条与犯罪収益移転防止法之构造解说

中国籍方々之法人口座悪用与特殊诈欺资金洗浄事案｜组织的犯罪处罚法10条与犯罪収益移転防止法之构造解说

近时，警视厅及各都道府県警相继摘发以法人口座为媒介进行特殊诈欺资金洗浄之大型案件。2026年1月，警视厅以诈欺及犯罪収益移転防止法违反容疑，逮捕中国籍男性4名，其等涉嫌为多个诈欺团伙管理累计逾3亿日元之转账帐户。背景中存在大规模中国人犯罪组织之关与嫌疑。本所松村大介弁护士接到此类相谈日益频繁。本文针对中国籍方々及其家属，就特殊诈欺资金洗浄案件之罪名构造・主观要件争议・退去强制风险，作为一般性解说予以阐述。

1．罪名构造 ― 组织的犯罪处罚法10条之资金洗浄罪

特殊诈欺资金洗浄案件主要涉及之罪名包括：(1)组织的犯罪处罚法10条1项之「犯罪収益等隠匿」罪（5年以下拘禁刑或500万円以下罚金），(2)同条2项之「犯罪収益等収受」罪（3年以下拘禁刑或300万円以下罚金），(3)犯罪収益移転防止法28条之「无届移転罪」（2年以下拘禁刑或100万円以下罚金），(4)刑法246条之诈欺幇助・共谋共同正犯（10年以下拘禁刑）。其中，组织的犯罪处罚法10条之资金洗浄罪要求行为人对「犯罪収益等」之认识，此即弁护人争夺之核心。

2．主观要件 ― 「犯罪収益等之认识」之争议

组织的犯罪処罰法10条之「犯罪収益等」认识要件，要求行为人对资金来源之犯罪性具有「未必之故意」（最判平成19年12月17日刑集61巻9号813頁参照）。然，许多中国籍依頼者系受朋友・知人之「合法的资金转账」之诱导而提供口座，对「特殊诈欺・赌博・违法网店収益」之具体认识极为薄弱。本所松村弁护士在此类案件中，徹底争夺「未必之故意」之不存在，并依拠最判平成15年7月10日刑集57巻7号903頁所示之「具体认识不要・抽象认识必要」之最高裁基准，主张抽象认识之程度仍不足以认定故意之范围。

3．外国人特有之退去强制风险

资金洗浄案件之退去强制风险，涉及入管法24条4号リ（无期或1年超之拘禁刑）。组织的犯罪処罰法10条1项之法定刑上限为5年拘禁刑，且实务多见1年〜3年之拘禁刑（执行猶予付），即直接触发4号リ。法人代表者或会社役员之中国籍方々，可能进一步面临会社法上之责任（取締役解任・赔偿请求）以及在留资格「経営・管理」之资格取消（入管法22条之4第1项2号）。

4．不起诉处分获得之战略

本所松村弁护士对此类案件之战略，以「主观要件徹底争议」为基轴。具体而言：(1)详细整理依頼者収到之指示・送金内容・口座管理委托之经过，(2)対比其等于通常法人活动中所知之资金移动模式与本案之异同，(3)対比其等収受之报酬额与「犯罪収益分配」之实务相场，(4)抽出「合理推认无认识」之间接证据。检察官如对「犯罪収益等」之认识立证存有疑虑，即有起诉猶予之余地。

5．初动对应之三个要点

第一，对「何故知道资金来源是诈欺」「何故管理多个法人口座」之问题，徹底行使默秘权。第二，于法人取締役・代表者地位上签署之书面（口座解约届・取締役会议事录・委任状等）之保存。捜查段阶之书面押収时机，对辩护战略之展开具决定性影响。第三，确保经验之中文翻译。资金洗浄案件中「贷与」「借用」「委托」「赠与」等微妙之概念区分，翻译之精准度直接决定供述调书内容。

6．本所之解决实绩

事例B-1：本所代理之20代女性特殊诈欺出し子案件，主张指示役之欺罔・脅迫的状况・犯意之不存在获得不起诉处分。事例B-2：本所代理之特殊诈欺受け子复数回再逮捕案件，徹底之取调べ对应・违法取调べ之抗议・主张立证之下，全件不起诉处分。事例D-2：本所现正係争之不法就労助长冤罪案件，正面挑战「退去强制事由不要求故意・过失」之传统入管实务，主张责任主义之射程及于行政处分。

本所之最大特征：松村大介弁护士自接见初动至公审结审，全程亲自担当，不交由事务员或年轻弁护士代行。本所亦常驻有精通外国人案件之中文专属翻译。另与提携之行政书士合作，就刑事手续终结後之在留资格「経営・管理」更新等手续提供一站式对应。

7．结语

特殊诈欺资金洗浄案件之核心争点，即在于行为人之主观要件 ― 对「犯罪収益等」之认识 ― 之有无。本所松村弁护士所坚持之「主观要件徹底争议」战略，正是为中国籍方々保留在留资格、避免强制送还之多重防御线之核心。若您或您之家属正面临此类案件，恳请勿犹豫，尽早联系本所。

本文仅为一般性解说，个别案件请直接向律师咨询。本文所述过往解决案例系基于个别情事，并不保证相同结果。

 

执笔者信息

松村 大介（まつむら だいすけ）／弁护士

第一东京弁护士会所属（登录番号：59077／2019年登录）

舟渡国际法律事务所（东京都丰岛区高田三丁目4番10号 布施大楼本馆3楼）

以中国籍依頼者为中心之外国人刑事辩护・入管手续为主要注力分野。覚醒剂取締法违反（営利目的所持）之无罪判决获得、特殊诈欺案件之不起诉处分获得、难关在留特别许可获得等解决实绩颇丰。

 

舟渡国际法律事务所

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