立案只有一块手表，为何仍被主张有组织性

被认定卖出的只有一块手表，侦查机关却主张这是有组织的犯罪，报道里还出现数亿日元的数字。仿冒名牌案件中，这种落差经常出现。对当事人来说，很难理解为什么卖一块表会被如此对待。本文以已被报道的案件为线索，说明立案事实与量刑情节的关系、组织性是如何被主张出来的，以及防御应当怎样组织。

被报道的案件概要

据读卖新闻２０２１年１０月２１日报道，在千叶县，包括一名自称公司职员的中国籍男性在内的４名中国人因涉嫌违反商标法被逮捕，涉嫌在网上以２万７２００日元销售仿冒腕表１块。搜查中扣押了数十箱纸箱货物，侦查方面认为非法销售额可达数亿日元规模。这是逮捕阶段的报道，未经起诉、定罪确定，被疑人享有无罪推定。以下并非对该案下结论，而是说明同类结构的案件中会发生什么。

只立案１块表，为何仍被主张有组织性

侦查机关主张组织性的依据不是销售件数。其一，多人同时被捕这一事实本身；一旦被认为存在分工，评价就与个人犯罪不同。其二，扣押库存的数量；数十箱的规模不可能是个人爱好持有。其三，销售额的推算；由交易记录、入账记录与上架数量算出总额之后，这个数字往往决定案件的整体形象。其四，进货渠道；若确认存在从海外持续输入，就会被评价为存在供货与销售的机制。也就是说，被立案的那１件只是入口，其背后的结构才是主张的核心。

把立案事实与量刑情节区分开

这里要确认防御的基本思路。刑事审判据以量刑的对象是被起诉的事实；不得以实质上处罚未被起诉的余罪的意图，把这些事实用于量刑。另一方面，作为被起诉事实的情节，考虑犯罪经过与背景事情是被允许的。两者界限微妙，因此当扣押数量与销售额推算被提出时，就必须检查它是否已经超出诉因情节的范围、事实上起到了处罚另一个犯罪的作用。辩护人要核实检察官主张中哪些有证据支撑，避免把仅止于推算的数字当作已确定的事实来使用。

共犯多人时自己的位置

４人同时被捕的案件，各自的角色通常并不相同：出资的人、负责进货的人、上架与对接客户的人、保管与发货的人，利益分配也不一样。危险的是所有人被一视同仁地对待。准确说明自己的参与，同时也会把责任推向其他共犯，因此陈述内容需要慎重斟酌。共犯之间互相联络会被评价为毁灭证据，在羁押与保释上极为不利，务必避免；由家属充当传话人也是同样后果。必要的联络一律通过律师进行。

对在留资格的影响

违反商标法既不属于入管法２４条第４号所列的毒品类犯罪，也不属于同条第４号之２的特定犯罪。因此直接连向退去强制事由的，原则上是被判处超过１年的拘禁刑实刑（入管法２４条第４号中的相应项目）。一旦被认定有组织性、规模庞大，实刑的可能性就会现实地升高。据出入国管理统计第５７表，令和７年退去强制令书发放总数为７７２２人，中国籍６８６人，其中以该项为由的单独为１１人，包含与不法残留并列在内为４７人。可以看出，中国籍在退令发放总数中该项所占比例高于其他国籍。也就是说，在这一类型里，量刑上的１年这条线直接决定在留的可否，避免实刑的努力本身就是守住在留的努力。

数亿日元的报道数字要怎么看

家属看到报道里的数亿日元，往往当场绝望。但要区分三个层次：报道所写的是侦查阶段的看法；检察官起诉时选定的诉因是另一回事；法院最终依证据认定的又是一回事。侦查阶段的推算未必原样进入判决。真正需要做的，是把入账记录、上架记录、进货凭证整理出来，说明实际的销售额与自己实际取得的份额。用数字对抗数字，比反复强调我没有那么多有效得多。

家属最先要做的事

下面这些事只有家属能做，越早越好。首先，取得扣押物品目录，核对扣押物的明细与数量，其中有时会混入他人所有物或与案件无关的私人物品。其次，保全收款账户的交易明细与上架记录，不要删除；要反驳销售额推算，只能拿出实际入账金额。第三，整理身元引受人、回住处所与能否继续就业。在实刑与缓刑之间摇摆的案件里，判决后的生活承接方案会作为量刑材料发挥作用。第四，确认在留卡与护照的所在、在留期限与更新时点；如果刑事结论出来之前在留期限就会到期，必须提前研究对策。第五，共犯人数多的案件常伴随接见禁止，家属在起诉前往往无法会见，但律师会见不受此限制，请把想传达的话通过律师转达。

日本語版：立案只有一块手表，为何仍被主张具有组织性

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舟渡国际法律事务所常驻中文专职翻译。从被逮捕后的第一次会见（接见）、对羁押（勾留）提出准抗告、被害赔偿与和解交涉、以争取不起诉为目标的辩护活动，到刑事处分之后随之而来的在留资格问题，均由同一窗口负责。刑事程序与入管程序是连续的，刑事阶段获得何种处分，将在很大程度上决定在留资格的去向。首次咨询免费。本人被羁押时，由家属联系亦可。

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本文作者

松村大介律师。第二东京律师会所属，登录号码５９０７７。舟渡国际法律事务所。以外国人刑事辩护与入管案件（退去强制、在留特别许可、监理措施、在留资格取消）为主要执业领域，长期承办中文圈当事人的委托。

本文为一般法律制度介绍，并非针对具体个案的法律意见。实际判断请咨询律师。文中记载以撰写时点的法令与统计为准。