受托代办虚拟货币转账、提现的风险｜诈骗共犯、无登记经营与在留资格影响

“把交易所账户借我用一下，付你手续费”“收下USDT换成日元，再交给指定的人就行”。通过社交平台或群聊接到这类邀约的旅日华人越来越多。因为虚拟货币不经过银行，对方往往把它说成是轻松的副业。

本文梳理：代人转账、提现虚拟货币可能触犯哪些罪名；区块链记录在侦查中如何被使用；以及刑事处分会如何反过来影响在留资格。

代人转账或提现虚拟货币，可能构成什么罪

视代办的具体内容，可能同时涉及诈骗共犯、转移犯罪所得之罪，以及无登记经营之罪。并不存在“因为是虚拟货币，所以刑法和入管法管不到”这种情况。

最典型的，是被嵌入把诈骗、杀猪盘所得换成虚拟货币再转往境外的链条。此时，行为人被认为承担了切断资金来源追踪的角色，除有组织犯罪处罚法上的犯罪所得相关罪名外，视情节还会被按诈骗罪（刑法第246条）的帮助犯或共同正犯处理。

把自己的钱包或交易所账户交给他人使用会怎样

经过实名认证开立的交易所账户交由他人使用，不只是违反服务条款，而会被评价为向犯罪提供工具。因为交易所账户的开立，本身就以本人为自己使用为前提。

结果往往是账户被冻结，存放其中的资产长期无法取出。自己的资产也一并被卷入这一点，在对方开口相邀时是绝不会提的。更麻烦的是，同一身份在其他交易所往往也会受到牵连，重新开户会变得非常困难。

换成现金后拿走一部分作为报酬，为什么特别危险

因为这笔报酬本身，会成为证明你已认识到资金来源可疑的佐证。正常交易中不可能出现的高比例手续费，其不自然性会被直接用来推认故意。

而且，换成现金当面交付的角色，正好处在资金追踪断裂的那个节点。侦查机关高度重视这一节点，因此即使只是末端执行者，在整个案件中也容易被放在较重的位置。

以此为业进行兑换或转账，为什么需要登记

以营业方式从事虚拟货币的兑换或保管，法律上需要取得登记。取得登记的经营者须承担用户身份确认、交易记录保存、可疑交易报告、用户资产分别管理等义务。

个人反复承接兑换或转账，等于在完全规避上述义务的状态下从事经营，构成无登记经营而受处罚。即便金额不大，只要长期挂出汇率招揽客户，就容易被认定为“以此为业”。

“虚拟货币是匿名的，不会被发现”这种说法可信吗

并不可信。多数虚拟货币的交易记录会留在公开账本上，无法删除。侦查机关把交易所的实名认证信息与链上资金流向相互比对，就能在相当程度上还原转账路径。

此外，虚拟货币交换业者对一定的转账还被要求传递发送方与接收方的信息。所谓匿名安全，只能理解为招募下线时使用的说辞。事实上，链上记录会长期留存，即便过了很久，也可能因为其他案件的追查而重新回到你身上。

成为侦查对象后，可以如何辩护

争点集中于两点：对资金性质究竟认识到什么程度，以及参与的范围到哪里为止。用客观材料把这两点讲清楚，是辩护工作的核心。

• 保存能够反映委托经过、当时对方如何说明的往来记录
• 说明有无报酬、金额多少、以何种方式支付
• 把自己的正常交易记录与交由他人使用的时间段区分开
• 如能确定被害人，尽早研究赔偿与和解的可能
• 签署笔录前，通过翻译确认内容

被判有罪后，在留资格与退去强制会怎样

入管法第24条第4号リ规定，因特定犯罪被处超过1年拘禁刑者属于退去强制事由；该号但书将刑罚全部缓期执行的情形排除在外。能否避免实刑，是最大的分岔点。

即便进入退去强制程序，仍可依入管法第50条争取在留特别许可。该条第5项以法律明定了应予考量的事情，家庭关系、来日与在留的经过、品行等会被综合判断。但第1项但书规定，被处无期或超过1年实刑的，适用更严格的要件，因此刑事阶段的结果在这里同样举足轻重。

还没有实际操作的阶段可以做什么

立即切断关系，保存全部往来记录，然后咨询律师。在尚未实施的阶段，保护自己的账户与钱包、事先向交易所说明、向家人说明等等，可选的应对手段还很多。

即使已经配合过一次，主动整理经过并如实说明，也可能被作为印证主观认识的有利情节。拖得越久，越容易被看成是事后补充的辩解，因此尽早咨询更为有效。

本所介绍

舟渡国际法律事务所（东京都丰岛区高田三丁目4番10号 布施大楼本馆3楼），以中国籍当事人为中心的外国人刑事辩护与入管手续为主要专注领域。承办的松村大介律师（第一东京律师会所属，登录号码59077，2019年登录），从在警察署的第一次接见开始，到与检察官交涉、法庭审理，直至其后的入管手续，全部流程均由本人直接办理，不由事务员或年轻律师代为处理。

本所常驻熟悉外国人案件的中文专属翻译。除了侦查机关安排的翻译之外，当事人可以使用站在自己一方立场行动的翻译，从而准确掌握在讯问中说了什么、在入管被问了什么。刑事程序结束后的在留资格更新、变更等事项，由合作的行政书士以一站式方式对应。

• 一次程序即取得被视为高难度的在留特别许可的案例。当事人以观光目的来日，与日本女性之间有了孩子，但已失去在留资格，因非法滞在被逮捕、起诉。当时结婚与认领手续尚未完成，一度被当局不予受理。松村律师从宪法角度与当局交涉，促成结婚与认领成立，并针对入管法违反的刑事审判进行被告人询问与证人询问。在国籍国出具的公文书几乎不存在的困难条件下，仍收集到有利证据，并通过分析入管当局过去的许可案例，在一次程序中取得在留特别许可。
• 救助面临强制遣返危机的女性的案例。当事人因冤案被指控助长非法就劳，面临强制遣返危机。针对长期以来「退去强制事由不以故意、过失为必要」的实务见解，本所提起诉讼追问责任主义的射程，并争至上诉审。其后，入管认可了在留特别许可。

首次咨询免费。费用依个案情况另行估算。请先从整理目前的状况开始，我们与您一起面对。

结语

虚拟货币的代办邀约，比出借银行卡更难让人察觉危险，也因此更容易被卷入。但正因为链上记录无法抹去，事后再想否认参与范围反而更困难。无论是刚被邀约、账户刚被冻结，还是已经接到警方通知，尽早咨询都能为争取不起诉处分、缓刑以及保住在留资格留下余地。本所配备中文翻译，兼顾刑事与入管两方面来制定方案。

仅仅是把说明的顺序理顺，结果也可能不同。另外，本文属于一般性说明，个案情况请直接向律师咨询。文中介绍的过往解决案例均基于各自的具体情事，并不保证会产生相同结果。

执笔者

松村 大介（Matsumura Daisuke）／律师

第一东京律师会所属（登录号码：59077／2019年登录）

舟渡国际法律事务所（东京都丰岛区高田三丁目4番10号 布施大楼本馆3楼）

以中国籍当事人为中心的外国人刑事辩护、入管手续为主要专注领域。

具有在觉醒剂取缔法违反（营利目的持有）案件中取得无罪判决、在特殊诈骗案件中取得不起诉处分、以及取得被视为高难度的在留特别许可等解决实绩。

联系方式

舟渡国际法律事务所

网站：https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID：matsumura1119

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