因涉及加密资产（虚拟货币）投资诈欺遭逮捕时｜从守护在留资格之视角

因涉及加密资产（虚拟货币）投资诈欺遭逮捕时｜从守护在留资格之视角

（本文系基于2026年5月时点信息之一般性解说。）

经由社交软件或交友程式，以高回报为饵招揽投资，诱使汇出加密资产而骗取之。此类投资诈欺之查处于各地接连不断。报道指出，有案例中犯罪组织将角色细分，分设以电话或聊天应对被害人之角色、提供账户或钱包之角色等。

此类案件中，因熟人相托「在找会中文之人」「想借用账户」而参与，事后方知自己已担任诈欺一环者，亦不在少数。本文为因加密资产相关诈欺案件遭逮捕之中国籍本人及家属，从刑事与在留两方面梳理要点。

逮捕后可预想之刑事手续流程

可能涉及之罪名，除诈欺罪（刑法246条，10年以下拘禁刑）外，尚有因受让他人名义账户等而触犯之犯罪收益移转防止法违反；组织性较强者，亦可能构成组织性犯罪处罚法违反。

自逮捕起48小时内移送检察官、24小时内判断羁押之流程，与其他案件相同。惟加密资产案件中，汇款记录与聊天记录等客观证据繁多，讯问易于长期化。正因如此，初期供述之拿捏将左右此后走向。

外国人案件特有之「强制送还」风险

以诈欺罪判处实刑者，将该当入管法24条4号リ（无期或超过1年拘禁刑），可能列为退去强制对象。被害金额庞大之投资诈欺刑度易重，若未获缓刑，在留资格即告丧失。

纵使获附缓刑，于在留资格更新之际，仍残留遭评价为「素行不良」之风险。须着眼者不仅为刑事处分之轻重，更须见及入管将如何评价，以拟定一贯之策略。

「不起诉处分」何以具决定性

守护在留之最确实途径，乃于起诉前取得不起诉处分。投资诈欺之角色参与型案件中，本人对诈欺全貌认识至何种程度、有无未必之故意，每成争点。

「不过借出账户」「不过帮忙翻译」之认识，与组织所设构图之间之落差，须依客观证据细致主张。倘可进行被害赔偿、和解，则于不起诉与量刑两面均具重大意义。

初动须把握之三大要点

・行使缄默权：勿受诱导而对聊天与汇款之意涵贸然承认。记忆模糊之处不宜勉强断定。

・尽早选任辩护人：客观证据愈多之案件，愈须及早由辩护人解读证据、确立方针。

・确保有经验之翻译：若翻译无法精确译出专业用语及金钱往来之语意，供述笔录恐失之不实。

本所介绍与解决案例

舟渡国际法律事务所（东京都丰岛区），由松村大介律师以中国籍当事人为主，致力于诈欺等财产犯罪之刑事辩护。

就取款人多次遭再逮捕之诈欺案件，经彻底之讯问应对与主张举证，取得全部案件不起诉之实例。另虽属诈欺被害人一方之案件，就经营批发业之当事人遭取込诈欺（赊货诈欺）之被害，以刑事告诉为端绪锁定对方，取得远超被害金额之7,500万日元和解金之实绩。和解与被害回复之交涉能力，无论加害方或被害方之立场，均足以左右结果。

本所亦重视着眼未来入管手续之活动。本所就一名因不法就劳助长案件而濒临强制退去危机之女性，请求将故意、过失纳入退去强制事由之检讨而持续诉讼，将刑事与入管一体把握。

又，本所由松村大介律师全程亲自担当，并常驻精通外国人案件之中文专属翻译。刑事手续后之在留资格更新等，亦与合作行政书士共同提供一站式对应。

结语

涉及加密资产之诈欺，于技术与法律层面皆属复杂，本人认识与组织构图之落差不易显现。及早解读证据、着眼不起诉而行动，乃守护在留资格与未来之最佳准备。

本文仅为一般性解说，个别案件请直接向律师咨询。又，本文所述过往解决案例系基于个别情事，并不保证相同结果。

作者

松村大介（まつむら だいすけ）／律师

隶属第一东京律师会（登录番号：59077／2019年登录）

舟渡国际法律事务所（东京都丰岛区高田三丁目4番10号 布施大厦本馆3楼）

以中国籍当事人为主之外国人刑事辩护及入管手续为主要专注领域。

曾获取覚醒剤取締法違反（营利目的持有）之无罪判决、特殊诈欺案件之不起诉处分，以及向称难关之在留特别许可等解决实绩。

 

舟渡国际法律事务所

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