在金块上打假印记出售，九十五亿日元的诈骗与洗钱

围绕金块的案件，往往走私、诈骗、洗钱连成一串被立案，只盯着其中一个罪名，就会看错全局。本文以已报道的案件为起点，说明这一领域为何会形成罪名连锁、涉关税案件的处分倾向、辩护人实际争什么，以及对在留资格的影响，最后整理家属应先确认的事项。

先说清楚报道的确认程度

据日本经济新闻与ＦＮＮ２０２５年１１月１３日报道，有人在走私入境的金块上打上伪造印记，冒充正规进口品出售，涉嫌骗取合计九十五亿日元，八名中国籍人士成为侦查对象；报道还称所得资金的一部分被换成了加密资产。本所能确认的仅限于标题范围，各人的年龄段、居住地与各自角色均不清楚，因此本文不涉及这些内容。案件并未起诉或有罪确定，嫌疑人享有无罪推定。以下以制度说明为主。

为什么金块案件会变成走私、诈骗、洗钱的连锁

金块单价高、改变形状也不减损价值、易于跨境携带。进口到日本需要经过海关手续，不走正规手续带入就会触及关税相关法令。其次，走私进来的金块难以直接进入正规流通，需要冶炼企业的印记等表明其为正规品的标识。此时若打上伪造印记卖给收购商，就是欺骗买方，产生诈骗问题。再次，出售所得成为犯罪收益，若让它在多个账户间辗转或兑换成加密资产，就产生犯罪收益等隐匿问题。一连串行为分别构成不同罪名，层层叠加。

涉关税案件的处分倾向

据法务省令和７年版犯罪白书，令和６年关税法违反案件中，来日外国人的起诉率为７６．２１％，高于整体的６６．９２％。同年来日外国人被疑案件整体起诉率为４４．２８％，起诉犹予率为４８．３５％，可见涉关税案件相对更容易被提起公诉。不过这是终局处理的统计，并不能预测个案走向。参与走私的程度、反复性、组织性以及有无赔偿，都会使处分大不相同。这个数字既不该被当作放弃的理由，也不该被当作乐观的依据。

辩护人实际争什么

第一，对印记伪造的参与与认识。只负责运送或出售的人，是否知道印记是伪造的，须另行证明。第二，诈骗中欺骗行为的特定。必须具体呈现向收购商作了何种说明、买方因此陷入了何种错误认识。第三，金额的归属。被报道的总额是交易整体的金额，与个别嫌疑人参与的交易额、拿到的报酬并不一致。第四，共犯范围。运送、出售、资金管理，角色不同，合意到哪一步须逐一切分。第五，经翻译讯问的准确性。专业交易内容容易译错，确认是否录音录像很重要。

对在留资格有什么影响

关税类罪名、诈骗、犯罪收益等隐匿，都不属于入管法２４条４号中关于毒品类犯罪的一项所列的毒品类犯罪，也不属于同条４号之二的特定犯罪。因此是否构成退去强制事由，取决于是否被处无期或超过一年拘禁刑的实刑（同条４号中关于超过一年拘禁刑实刑的一项，全部缓刑除外）。据令和７年出入国管理统计，仅以该项为单独事由的退去强制令书发付全国为４１人（其中中国籍１１人）；就中国籍而言，加上与非法滞留并立的情形，为６８６人中的４７人，占６．９％。在可能判实刑的案件中，从刑事阶段起就收集能印证家庭关系、在日期间、纳税与社会保险状况的材料，会在日后的程序中发挥作用。

家属应先确认的事

首先确认本人被羁押在哪个警察署、是否被附加禁止接见、由哪个检察厅负责。如果本人是以经营方式从事黄金买卖，公司账簿、与客户的合同、进口相关文件很可能已被搜查扣押。扣押物品会有清单交付，请妥善保管。经营一旦难以为继，还会影响经营管理等在留资格的该当性。员工工资、对供应商的付款、办公室租金由谁来处理，需要尽早定下来。在选任辩护人的同时，请确认在留卡与护照的存放位置以及在留期限届满日。

如果本人是以公司名义经营

黄金买卖多以公司形式进行，因此搜查一旦展开，账簿、进出口单据、与收购商往来的合同、员工名册都会被扣押，业务随即停摆。这时要同时处理三件事：一是保管好扣押物品清单，日后申请返还或复制时需要它；二是决定由谁代为处理员工工资、供应商付款与办公室租金，避免衍生出劳动与民事纠纷；三是留意税务申报与法人登记的期限，不要因为负责人被羁押而出现新的违反。业务是否还在实际运转，也会直接影响经营管理等在留资格的该当性。

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舟渡国际法律事务所常驻中文专职翻译。从被逮捕后的第一次会见（接见）、对羁押（勾留）提出准抗告、被害赔偿与和解交涉、以争取不起诉为目标的辩护活动，到刑事处分之后随之而来的在留资格问题，均由同一窗口负责。刑事程序与入管程序是连续的，刑事阶段获得何种处分，将在很大程度上决定在留资格的去向。首次咨询免费。本人被羁押时，由家属联系亦可。

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本文作者

松村大介律师。第二东京律师会所属，登录号码５９０７７。舟渡国际法律事务所。以外国人刑事辩护与入管案件（退去强制、在留特别许可、监理措施、在留资格取消）为主要执业领域，长期承办中文圈当事人的委托。

本文为一般法律制度介绍，并非针对具体个案的法律意见。实际判断请咨询律师。文中记载以撰写时点的法令与统计为准。