换成加密资产的钱同样会被追踪，如何反驳追踪结果

有人被告知换成加密资产就查不到，于是帮忙搬了钱。这类咨询并不少。事实上，加密资产的交易是可以追踪的。但能追踪，与能证明动这笔钱的就是眼前这位嫌疑人，是两回事。本文梳理追踪的原理、追踪结果能说明与不能说明什么，以及辩护一方应当核查哪些内容。

先看一起追踪确实奏效的案件

据朝日新闻２０２６年１月９日报道，在东京都与爱知县，包含日本籍与中国籍在内的六名男性，涉嫌于２０２５年１月至２月间将特殊诈骗等被害款兑换为加密资产、在多个账户间辗转，并将其中约８０００万日元提现，以组织的犯罪处罚法违反（犯罪收益等隐匿）嫌疑被逮捕；相关账户之间流动的资金达约二十八点五亿日元。该案处于逮捕阶段，未经起诉或有罪确定，嫌疑人享有无罪推定。资金即便经过加密资产，侦查照样可以成立，这一点必须先认清。

为什么可以追踪

多数加密资产的交易记录会留在公开的账本上，从哪个地址转到哪个地址、何时转、转多少，任何人都能查。追踪的关键，在于把公开记录与现实中的人连接起来的接点。接点主要有两个。其一是把加密资产兑换成法定货币的交易所。日本境内的交易所要做实名认证，账户名义、登记住址、用于出入金的银行账户都会留下记录。其二是设备与通信记录：登录所用的终端、ＩＰ地址、电话号码等都是线索。

追踪结果能说明什么，不能说明什么

追踪显示的只是资金移动的路径，地址与人并不会自动挂钩。第一个可争之点是：真正管理那个钱包的是谁。谁持有私钥、谁实际做了转账操作？如果把私钥交给了别人、使用了托管型服务、或者多人共用同一账户，名义人与操作者就不一致。第二个可争之点是解析方法。实务中有时采用这样的经验法则：同一笔交易中作为输入出现的多个地址，属于同一人管理。这只是推定，存在例外。第三个是混同。交易所内部往往把大量用户的资金合并管理，此时被害款与其他资金的对应关系，在账本上已无法辨认。

如何对待解析报告

侦查机关提交书面解析结果时，辩护人要核查：制作主体是谁、用了什么解析工具、以哪些经验法则为前提、覆盖的期间与范围有多大。只写结论的报告不能直接当作前提。应要求开示作为基础的交易记录，逐笔验证报告所载的移动在账本上是否确实存在。对交易所的实名认证材料也是一样：账户名义人是本人，与当时操作的人是本人，是两个不同的事实。如果把账户转让给了他人，本人会另有犯罪收益移转防止法违反的问题，但那与隐匿罪的实行行为并不相同。

与主观认识证明的关系

即使技术上追出了资金流向，嫌疑人是否认识到那是犯罪收益，仍需另行证明。这里会审视：工作是通过什么渠道找上门的；报酬与工作量是否相称；是否被要求提供身份证件或本人名下账户；对汇款目的是否有过说明；是否被要求删除聊天记录。报酬高得不自然、被要求保密，会朝着推认认识的方向发挥作用；反过来，如果留有指示者称这是正规业务的经过，就可以提出相反主张。在这里，聊天软件记录同样是决定性材料。

对在留资格的影响与家属的第一步

这类罪名既不属于入管法２４条４号中关于毒品类犯罪的一项，也不属于同条４号之二，是否构成退去强制事由，取决于是否达到无期或超过一年拘禁刑的实刑（同条４号中关于超过一年拘禁刑实刑的一项，全部缓刑除外）。不起诉或罚金不构成退去强制事由，但在留期间更新与在留资格变更审查会考量素行。要拜托家属的一件事是：不要把手机恢复出厂设置，也不要删除通信记录，否则连对本人有利的材料也会一起消失。同时请推进辩护人的选任、在留卡与护照所在的确认，以及向公司或学校说明的安排。

被要求提供账户或身份证件时

很多人是从提供一张银行卡开始被卷进去的。把存折、银行卡、网银账号交给他人，即便自己没有参与转账操作，也可能单独构成犯罪收益移转防止法违反。加密资产交易所的账户同样如此：用本人的身份证件开户再交给别人使用，日后账户里出现的一切流动都会先指向本人。如果已经交出去，请立刻联系金融机构与交易所办理挂失或冻结，保存好当时的委托记录与聊天内容，并尽早咨询律师。自行放着不管，等到被传唤时，能替自己说话的材料往往已经不在手里。

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中文刑事辩护咨询

舟渡国际法律事务所常驻中文专职翻译。从被逮捕后的第一次会见（接见）、对羁押（勾留）提出准抗告、被害赔偿与和解交涉、以争取不起诉为目标的辩护活动，到刑事处分之后随之而来的在留资格问题，均由同一窗口负责。刑事程序与入管程序是连续的，刑事阶段获得何种处分，将在很大程度上决定在留资格的去向。首次咨询免费。本人被羁押时，由家属联系亦可。

联系方式：舟渡国际法律事务所（东京）／微信ＩＤ matsumura1119

本文作者

松村大介律师。第二东京律师会所属，登录号码５９０７７。舟渡国际法律事务所。以外国人刑事辩护与入管案件（退去强制、在留特别许可、监理措施、在留资格取消）为主要执业领域，长期承办中文圈当事人的委托。

本文为一般法律制度介绍，并非针对具体个案的法律意见。实际判断请咨询律师。文中记载以撰写时点的法令与统计为准。