账户之间流动二十八点五亿日元，其中八千万被提现的案件

看到报道写着账户之间的资金流动约二十八点五亿日元，家属常问：真的要赔这么多钱吗？先说结论：报道中的资金流动总额，与本人被追究刑事责任的金额，是两个不同的数字。本文说明两者为何会差这么多、辩护人凭什么把范围收窄，以及涉及加密资产时争点在哪里。

被报道的案件概要

据朝日新闻２０２６年１月９日报道，在东京都与爱知县，包含日本籍与中国籍在内的六名男性，涉嫌于２０２５年１月至２月间将特殊诈骗等被害款兑换为加密资产，在多个账户之间辗转，并将其中约８０００万日元提现，以组织的犯罪处罚法违反（犯罪收益等隐匿）嫌疑被逮捕。报道称，相关账户之间流动的资金达约二十八点五亿日元。该案处于逮捕阶段，未经起诉或有罪确定，嫌疑人享有无罪推定，此后未见续报。

二十八点五亿与八千万，含义并不相同

账户之间的资金流动总额，是同一笔钱每经过一个账户就累加一次。一笔一百万从Ａ到Ｂ、Ｂ到Ｃ、Ｃ到Ｄ，流动总额是三百万，而实际存在的被害款只有一百万。若反复兑换成加密资产再换回来，这种重复还会成倍放大。加之账户里往往混有与犯罪无关的资金。被报道的总额，是侦查机关用来呈现资金流向全貌的数字，它既不是被害额，也不是嫌疑人取得的金额。所谓被提现的约八千万，同样不等于归属于某一特定嫌疑人。

用诉因收窄范围，是什么意思

刑事审判的判断对象，是起诉书上写明的具体事实，即诉因：何时、从哪个账户、以何种方式、转移了多少钱。检察官必须把这些特定下来提起公诉，法院也只就这一范围判断有罪或无罪。因此辩护人首先要确定被起诉事实的范围，并对把范围之外的资金流动当作本人行为带入量刑的做法明确反驳。侦查阶段同样存在这个问题：讯问若一直以全局为前提发问，就可能做出一份连本人未参与的部分也一并承认的笔录。

辩护人要核查的客观材料

这类案件里，记录比供述更有分量。具体包括：各账户的进出明细、名义人与开户经过、银行卡与存折的实际保管人、登录网上银行的设备与ＩＰ记录、加密资产交易所开户时的实名认证资料与交易历史、提现地点的监控录像，以及留有指示往来的聊天软件记录。把这些互相比对，本人实际操作的范围、当时可能知道的信息范围、拿到手的报酬额就会浮现出来。即便整体流动了二十八点五亿，本人只参与了其中有限部分这一主张，也只有靠这些材料才能变得具体。

没收、追征与被害赔偿的关系

日本法制的思路是不让犯罪收益留在被告人手中，因而设有没收与追征。另一方面，向被害人返还与赔偿，作为被害回复在量刑上会被考量。准确掌握本人实际拿到的报酬额，并尽早研究返还与赔偿资金从何而来，是应当及早处理的事。若由中国的家人汇款，务必备好能说明资金来源与用途的材料。被巨额数字吓住而什么都不做，结果就是直到判决为止，卷宗里看不到任何被害回复的行动。

对在留资格的影响与家属的第一步

该罪既不属于入管法２４条４号中关于毒品类犯罪的一项的毒品类，也不属于同条４号之二的特定犯罪，是否构成退去强制事由，取决于是否被处无期或超过一年拘禁刑的实刑（同条４号中关于超过一年拘禁刑实刑的一项，全部缓刑除外）。据令和７年出入国管理统计，仅以该项为单独事由的发付全国为４１人（其中中国籍１１人）；但就中国籍而言，加上与非法滞留并立的情形，共４７人，占６８６人中的６．９％。请家属尽早选任辩护人，确认在留卡与护照所在、在留期限届满日，并把本人名下账户究竟被如何使用理清楚。

不要按报道的总额去筹钱

家属看到二十八点五亿这样的数字，往往立刻开始变卖房产、四处借钱。请先停一停。在起诉事实确定之前，需要赔偿的对象与金额都无法确定；贸然筹措的大额资金，来源若说不清楚，反而会成为新的问题。应当先由辩护人确认三件事：本人被告知的被疑事实是什么、检察官起诉的范围有多大、本人实际取得的报酬是多少。在此基础上，再研究向谁、以何种方式赔偿。若确需由中国的家人汇款，请提前备好能说明资金来源与用途的材料。另外要提醒的是，赔偿并非只有一次性全额支付一种形式，分期支付的承诺、已支付部分的凭证，同样会作为被害回复的努力被记录在案。

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舟渡国际法律事务所常驻中文专职翻译。从被逮捕后的第一次会见（接见）、对羁押（勾留）提出准抗告、被害赔偿与和解交涉、以争取不起诉为目标的辩护活动，到刑事处分之后随之而来的在留资格问题，均由同一窗口负责。刑事程序与入管程序是连续的，刑事阶段获得何种处分，将在很大程度上决定在留资格的去向。首次咨询免费。本人被羁押时，由家属联系亦可。

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本文作者

松村大介律师。第二东京律师会所属，登录号码５９０７７。舟渡国际法律事务所。以外国人刑事辩护与入管案件（退去强制、在留特别许可、监理措施、在留资格取消）为主要执业领域，长期承办中文圈当事人的委托。

本文为一般法律制度介绍，并非针对具体个案的法律意见。实际判断请咨询律师。文中记载以撰写时点的法令与统计为准。