前提犯罪发生在美国的诈骗，只要在日本洗钱同样构成犯罪

本文写给这样一类当事人与家属：在日本国内的资金往来，被认定其本金来自在外国发生的诈骗，从而被以洗钱嫌疑追究。常有人问：诈骗又不是在日本干的，日本法院管得着吗？答案是管得着。以下以已报道的案件为线索，说明其中的道理，以及检察官必须证明哪些内容。

被报道的案件概要

据产经新闻等２０２６年７月２日报道，因涉嫌在日本国内对发生于美国的诈骗赃款进行洗钱，数名中国籍男女以组织的犯罪处罚法违反（犯罪收益等隐匿）嫌疑被逮捕。报道称，侦查机关认为被洗资金在两亿日元以上。另外，关于被捕人数，不同媒体存在七人与五人的差异。上述均处于逮捕阶段，未经起诉或有罪确定，嫌疑人享有无罪推定。以下是以该报道为出发点的制度说明。

为什么发生在国外的诈骗赃款，在日本洗也构成犯罪

洗钱罪本身是独立的罪。被处罚的是使犯罪所得的来源或归属变得不明的行为，至于作为源头的犯罪（前提犯罪）是不是自己实施的，并不是要件。而只要隐匿行为发生在日本境内，日本的刑罚法规就可以适用。对于前提犯罪发生在国外的情形，日本的法制度采取这样的构造：该行为既要按日本法令构成犯罪，也要按行为地的法令构成犯罪，即所谓双重可罚性。诈骗在多数国家都是犯罪，所以这个要件本身不难满足；但要在法庭上证明它，就必须用材料展示外国法的具体内容与适用。这是实务上第一个攻防点。

检察官必须证明什么

证明对象至少有四项。第一，前提犯罪确实存在，且其内容构成犯罪。第二，在日本境内流动的资金来自该犯罪，即资金的连结关系。第三，存在隐藏、伪装、变更名义等隐匿行为。第四，当事人对此有认识。关于第四点，一般认为不要求当事人了解前提犯罪的细节（谁在何地骗了谁），但仍需要有这样的认识：自己经手的钱来自某种犯罪。仅仅因为有人以高报酬委托他做汇款作业，并不当然成立这种认识。

辩护人在哪些地方争

第一，外国侦查机关提供材料的处理。报案材料、被害人陈述、账户记录若经国际刑事司法协助送到日本，要核查翻译是否准确、是否出示原件、能否说明制作经过。第二，双重可罚性的说明。要审视是否具体指出了相当于该国法令的哪一条。第三，资金的连结。跨境汇款与兑换成加密资产之后，资金会与其他资金混同；混同之后的金额中，究竟多少可以评价为犯罪收益，并非当然确定。第四，认识。要从接受指示的方式、报酬高低、作业的隐秘程度等情节出发，细致划分能推认到何种程度的认识。

对在留资格有什么影响

这类罪名既不属于入管法２４条４号中关于毒品类犯罪的一项的毒品类，也不属于同条４号之二的特定犯罪。因此是否构成退去强制事由，取决于是否被处无期或超过一年拘禁刑的实刑（同条４号中关于超过一年拘禁刑实刑的一项，全部缓刑除外）。据令和７年出入国管理统计，仅以该项为单独事由发出退去强制令书的全国为４１人。不过在涉案资金庞大的案件中，实刑的可能性是现实存在的，因此建议从刑事阶段起就收集能够印证家庭关系、在日期间、就业状况、纳税与社会保险缴纳情况等材料，这些正是日后在留特别许可判断中被考量的情节。入管法已在法律上明示了在留特别许可判断应考虑的事项（５０条５项）。

家属最先应做的事

首先确认本人被羁押在哪个警察署、是否被附加禁止接见。涉外案件侦查容易拖长，羁押原则为十日，延长后最长二十日，其间可能通过再次逮捕反复延续羁押。请按长期作战来安排生活费、房租、在留期限届满日以及向公司说明的步骤。本人提出要求的，可请求通知领事机关（《维也纳领事关系公约》３６条１款）。最后一点：不要被报道中的数字牵着走。侦查机关所称的总额，与本人最终被起诉的事实范围，往往相差很大。

涉外案件为什么走得更慢

前提犯罪发生在国外时，侦查机关需要通过国际刑事司法协助取得对方国家的报案材料、被害人陈述与账户记录，并将其翻译成日语。这个过程动辄数月。其间可能就不同的资金流出反复实施逮捕与羁押，身体拘束因此被分段延长。家属常问什么时候能出来，坦率地说，在这类案件中很难给出时间表。可以做的是：确认每一次逮捕所针对的被疑事实分别是什么，掌握羁押期限的届满日，并在每一个节点上判断是否提出准抗告。本人提出要求的，还可请求通知领事机关。

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舟渡国际法律事务所常驻中文专职翻译。从被逮捕后的第一次会见（接见）、对羁押（勾留）提出准抗告、被害赔偿与和解交涉、以争取不起诉为目标的辩护活动，到刑事处分之后随之而来的在留资格问题，均由同一窗口负责。刑事程序与入管程序是连续的，刑事阶段获得何种处分，将在很大程度上决定在留资格的去向。首次咨询免费。本人被羁押时，由家属联系亦可。

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本文作者

松村大介律师。第二东京律师会所属，登录号码５９０７７。舟渡国际法律事务所。以外国人刑事辩护与入管案件（退去强制、在留特别许可、监理措施、在留资格取消）为主要执业领域，长期承办中文圈当事人的委托。

本文为一般法律制度介绍，并非针对具体个案的法律意见。实际判断请咨询律师。文中记载以撰写时点的法令与统计为准。