家中被扣押３０００万日元但立案只有１００万，没收与追征到底到什么范围

在特殊诈骗案的搜查中，警方从家里扣押了大量现金，但逮捕状上写的被害金额只有其中很小一部分。这种情况并不少见。家属最担心的是：被扣押的钱是不是全都拿不回来了？里面的生活费、生意周转金是否也会一并没收？本文以公开报道的案件为线索，说明没收与追征（追缴）的范围到底到哪里，以及对于没有立案的那部分现金可以如何防御。

被报道的案件：扣押金额与立案金额相差悬殊

据产经新闻２０２２年６月２０日报道，在横跨大阪府与滋贺县的特殊诈骗案中，两名被认定负责现金回收的中国籍男性（５１岁与２３岁）因涉嫌诈骗与盗窃被逮捕。报道称，从其住处扣押了超过３０００万日元现金，而实际立案的仅为１００万日元。这是逮捕阶段的报道，并非已经起诉或有罪确定，被疑人享有无罪推定。扣押额与立案额之间如此之大的差距，对思考此类案件的防御很有启发。

扣押、没收、追征是三件不同的事

首先要把词分清楚。扣押只是为侦查而把物品置于控制之下的处分，本身并不剥夺权利。没收是由判决把特定物的所有权归属国库的处分。追征则是在应没收之物已被消费等无法没收时，命令缴纳相当于其价额的金钱。因此，被扣押了与最终失去这笔钱完全是两回事。在侦查阶段没有必要先行放弃全部金额。

没有立案的现金，其犯罪收益性由谁来证明

可以没收、追征的，是与被起诉的事实相关、被认定为通过犯罪取得的财产。对于未列入诉因的现金，若要主张其属于犯罪所得，举证负担在检察官一方。既然是从回收役家里搜出来的那就全都是被害金，这只是推论，本身并不是证据。现金的特定性很弱，除非纸币号码被事先记录，否则要逐一证明与被害金的同一性并不容易。辩护人会深入查看扣押笔录的记载、信封与橡皮筋的状态、存放位置的区分、纸币的新旧等外形事实，逐项确认检察官的主张究竟有多少具体证据支撑。

对立案外现金可以采取的防御

实务上有效的做法，是主动说明资金来源。工资明细、纳税申报表、生意的销售账簿、来自母国的汇款记录、存款支取记录、房产或车辆的出售合同，用这些材料证明被扣押现金中有一定数额具有合法来源。中国籍当事人常涉及在国内处置资产或亲属之间的资金往来，调取中国方面的文件并翻译需要时间。要赶在判决前完成，就必须尽早请家属着手收集。另外，还应确认被扣押现金与本人日常收支之间是否吻合。若长期有稳定收入、房租与学费按月支付、账户里也保有一定余额，那么家中存有一定数额的现金并不反常。相反，若检察官仅以金额之大来推断其为犯罪所得，就应要求其具体说明每一笔钱的来源与流向。把这项要求写成书面并留下记录，日后在法庭上也能作为争点被清楚地提出来。

与共犯的关系同样重要。如果只是暂时代为保管组织的资金，那么这笔现金未必是本人取得的犯罪收益，而可能只是尚在交给上位者途中的财物。此时可以主张，对本人的追征范围应限于实际留在其手中的报酬额。把谁最终拿到了多少这一分配结构讲清楚，是压低追征金额的关键。

混入了家属名义的存款或生活费怎么办

同住家属的存折和现金有时会被一并扣押。对此有请求发还或临时发还的程序，只要能释明与案件没有关联，就有取回的余地。放着不动，往往要等到案件全部结束才会有结果，所以在生活难以为继之前，应先整理清楚哪件东西属于谁，并备齐购买时的收据、存折入账经过等佐证。房租与学费一旦断供，也会波及家属自身的在留状况。

对在留资格的影响与家属可以先做的准备

诈骗被判有罪时，与退去强制相关的是入管法（出入国管理及难民认定法）２４条４号中的一项规定，标准是无期或超过１年拘禁刑的实刑，全部缓刑由但书排除。追征金额本身并不构成退去强制事由，但被认定的犯罪收益数额会直接影响量刑，而量刑是否超过１年实刑正是那条分界线。从这个意义上说，争夺追征范围也就是在争夺在留资格的去向。

我们通常请家属做三件事。第一，取得扣押物品目录的副本，列清楚到底被拿走了什么。第二，把证明资金来源的文件分成日本国内与中国国内两部分开始收集。第三，从未被扣押的合法资金中，预留可用于被害赔偿的款项，并能说明其来源。被扣押的现金无法用于赔偿，所以这项整理越早越有利。

日本語版：自宅から３０００万円が押収され立件は１００万円　没収・追徴はどこまで及ぶか

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舟渡国际法律事务所常驻中文专职翻译。从被逮捕后的第一次会见（接见）、对羁押（勾留）提出准抗告、被害赔偿与和解交涉、以争取不起诉为目标的辩护活动，到刑事处分之后随之而来的在留资格问题，均由同一窗口负责。刑事程序与入管程序是连续的，刑事阶段获得何种处分，将在很大程度上决定在留资格的去向。首次咨询免费。本人被羁押时，由家属联系亦可。

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本文作者

松村大介律师。第二东京律师会所属，登录号码５９０７７。舟渡国际法律事务所。以外国人刑事辩护与入管案件（退去强制、在留特别许可、监理措施、在留资格取消）为主要执业领域，长期承办中文圈当事人的委托。

本文为一般法律制度介绍，并非针对具体个案的法律意见。实际判断请咨询律师。文中记载以撰写时点的法令与统计为准。